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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

대성창투/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-28
3. 정정사유	- 정관변경 안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	[부의안건] 제1호 의안 : 제36기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김영훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박근진 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김정주 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김 한 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	[부의안건] 제1호 의안 : 제36기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김영훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박근진 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김정주 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김 한 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 변경의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층 대성창업투자(주) 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제36기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김영훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박근진 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김정주 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김 한 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19 등으로 인한 개최일시 및 장소의 변경 발생 시 그 승인권한을 대표이사에게 위임하였으며, 해당 사항 발생시 총회 참석을 위한 필요 조치 시행예정입니다.
※관련공시	2023-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영훈	1952-02	3년	재선임	대성그룹 회장 대성홀딩스 대표이사 회장
박근진	1964-11	3년	재선임	대성창업투자 대표이사 (전)중소기업진흥공단 벤처창업팀
김정주	1949-10	3년	재선임	대성홀딩스 대표이사 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김한	1954-02	3년	재선임	대성창업투자 사외이사 (전)JB금융지주 회장 (전)광주은행 행장 (전)전북은행 행장	-