Daesung Private Equity, Inc.

AGM Information • Mar 29, 2024

대성창투/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	86,322		- 매출액
- 부채총계	1,389		- 영업이익	2,053
- 자본금	27,000		- 당기순이익	2,178
- 자본총계	84,933		*주당순이익(원)	46
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 감사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제37기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안: 사내이사(김의한) 선임의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안: 감사(정철웅) 선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의 4 제 1항에 의거하여 당사는 2024년 제 37기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결했습니다.
※관련공시		2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 참고서류 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김의한	1994-08	3	신규선임	대성홀딩스(주) 전무이사 대성청정에너지(주) 전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정철웅	1971-01	3	신규선임	비상근	대성에너지서비스2센터(주) 직무이사