Daesung Private Equity, Inc.

AGM Information • Mar 30, 2023

대성창투/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	61,022		- 매출액
- 부채총계	1,493		- 영업이익	1,019
- 자본금	20,000		- 당기순이익	792
- 자본총계	59,529		*주당순이익(원)	20
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 재선임 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제36기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김영훈 선임의 건 (원안대로 승인) 제 2-2호 의안 : 사내이사 박근진 선임의 건 (원안대로 승인) 제 2-3호 의안 : 사내이사 김정주 선임의 건 (원안대로 승인) 제 2-4호 의안 : 사외이사 김 한 선임의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 정관 변경의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영훈	1952-02	3	재선임	대성그룹 회장 대성홀딩스 대표이사 회장
박근진	1964-11	3	재선임	대성창업투자 대표이사 (전)중소기업진흥공단 근무
김정주	1949-10	3	재선임	대성홀딩스 대표이사 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김한	1954-02	3	재선임	대성창업투자 사외이사 (전)JB금융지주 회장 (전)광주은행 행장 (전)전북은행 행장	-