Daesung Private Equity, Inc.

AGM Information • Mar 30, 2021

대성창투/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	51,872		- 매출액
- 부채총계	578		- 영업이익	1,418
- 자본금	20,000		- 당기순이익	1,326
- 자본총계	51,294		*주당순이익(원)	33
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제34기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건(원안대로 승인) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(원안대로 승인) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(원안대로 승인) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(원안대로 승인) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2호 안건(정관 일부 변경의 건)이 가결되어, 정기주주총회 권리주주 기준일과 결산배당 기준일은 이사회 결의로 정할 수 있습니다.
※관련공시		2021-03-22 사업보고서(일반법인) 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-15 참고서류 2021-03-15 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤홍식	1959-08	3	신규선임	비상근	대성청정에너지 대표이사 (전)대성홀딩스 경영지원실장/상무이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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