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AGM Information • Feb 26, 2020

대성창투/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층 대성창업투자(주) 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안: 제33기(2019.01.01~2019.12.31)             재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건   제2-1호 의안: 사내이사 김영훈 재선임의 건   제2-2호 의안: 사내이사 박근진 선임의 건   제2-3호 의안: 사내이사 김정주 선임의 건   제2-4호 의안: 사외이사 김  한 선임의 건 제3호 의안: 감사 재선임의 건 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영훈	1952-02	3년	재선임	대성그룹 회장 대성홀딩스 대표이사 회장
박근진	1964-11	3년	신규선임	대성창업투자 대표이사 (전)중소기업진흥공단 벤처창업팀
김정주	1949-10	3년	신규선임	대성홀딩스 대표이사 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김한	1954-02	3년	신규선임	JB금융지주 고문 (전)JB금융지주 회장 (전)광주은행 행장 (전)전북은행 행장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤홍식	1959-08	3년	재선임	비상근	대성청정에너지 대표이사 (전)대성홀딩스 경영지원실장/상무이사