Daesung Private Equity, Inc.

AGM Information • Mar 24, 2020

대성창투/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	50,926		- 매출액
- 부채총계	916		- 영업이익	-440
- 자본금	20,000		- 당기순이익	-174
- 자본총계	50,010		*주당순이익(원)	-4
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 사내이사 2명 신규선임 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제33기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 (원안대로 가결) 제2호 의안 : 이사 선임의 건  제2-1호 의안 : 사내이사 김영훈 재선임의 건 (원안대로 가결)  제2-2호 의안 : 사내이사 박근진 선임의 건 (원안대로 가결)  제2-3호 의안 : 사내이사 김정주 선임의 건 (원안대로 가결)  제2-4호 의안 : 사외이사 김   한 선임의 건 (원안대로 가결) 제3호 의안 : 감사 재선임의 건 (부결) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 가결)
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2020년 3월 24일 정기주주총회에서 제3호 의안 감사 재선임의 건을 위해 주주총회 분산프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 제도 도입 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결정족수 부족으로 부결되었으며, 상법 386조 및 제415조 준용규정에 의거 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다.
※관련공시		2020-03-11 감사보고서 제출 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-05 참고서류 2020-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영훈	1952-02	3	재선임	(전)한국도시가스 협회장 (전)세계에너지협의회 부회장 (현)대성에너지 대표이사 (현)대성홀딩스 대표이사 (현)대성그룹 회장
박근진	1964-11	3	신규선임	(전)중소기업진흥공단 벤처창업팀 (전)대성창업투자 투자3본부 전무 (현)대성창업투자 대표이사
김정주	1949-10	3	신규선임	(전)연세대학교 용재특임교수 (현)(주)대성 대표이사 (현)대성홀딩스 대표이사 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김한	1954-02	3	신규선임	(전)전북은행 행장 (전)광주은행 행장 (전)JB금융지주 회장 (현)JB금융지주 고문	-