Daesung Microbiological Labs. Co. Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 25, 2020

대성미생물/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	9:00
2. 장소		경기도 의왕시 덕영대로 103(삼동) 당사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제54기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)                재무상태표, 손익계산서 및                이익잉여금처분계산서 승인의 건                (현금배당 1주당 85원) - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사외이사 박재성 선임의 건   제3-2호 의안 : 사외이사 권동헌 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박재성	1958-10	3년	재선임	- 연세대학교   경영대학원 졸업 - 삼성물산 근무 - 청산 근무 - 現덕성산업 대표	現덕성산업 대표
권동헌	1958-01	3년	신규선임	- 중앙대학교   행정학과 졸업 - 포스코 근무 - 효성물산 근무 - 동호상사 대표 - 現(주)키프로 상무이사	現(주)키프로 상무이사