DAESUNG INDUSTRIAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 대성산업주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 12일
권 유 자:	성 명: 대성산업 주식회사주 소: 서울시 구로구 경인로 662, 9,11층전화번호: 02-2170-2160
작 성 자:	성 명: 김동현 부서 및 직위: IR기획팀 / 차장전화번호: 02-2170-2160

<의결권 대리행사 권유 요약>

대성산업 주식회사본인2026년 03월 12일2026년 03월 27일2026년 03월 17일위탁원활한 주주총회 진행을 위한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 대성산업주식회사보통주7,774,86417.19본인자기주식으로 의결권 없음

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 상기 소유주식은 2025년 12월 31일 기준, 당사가 보유한 자기주식으로서 의결권이 제한됨 ※ 상기 '소유비율'은 발행주식총수 대비임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김영대최대주주보통주14,515,64532.09최대주주-김인한특수관계인보통주235,2580.52특수관계인-김신한특수관계인보통주2,023,0654.47특수관계인-차정현특수관계인보통주338,0910.75특수관계인-(주)대성지주계열회사보통주21,7590.05계열회사-(주)에이원계열회사보통주14,0000.03계열회사-대성산업사내근로복지기금기타보통주80,8290.18기타-이은우등기임원보통주4,5930.01등기임원-전성희임원보통주3,3540.01임원-원주연계열회사임원보통주2150.00계열회사임원-고봉식계열회사임원보통주2,5870.01계열회사임원-김정민등기임원보통주74,1420.16등기임원-김영훈특수관계인보통주497,4551.10특수관계인-김영주특수관계인보통주25,0000.06특수관계인-김정주특수관계인보통주275,9290.61특수관계인-김해기계열회사임원보통주19,6700.04계열회사임원-18,131,59240.08-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김성수보통주3,259임원임원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)한국의결권대행법인--업무수탁법인업무수탁법인-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)한국의결권대행최창윤경기도 안산시 상록구 의결권 대리행사 권유업무 및 자문031-487-5525

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 12일2026년 03월 17일2026년 03월 26일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 대성산업 주식회사는 제16기 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다. 세부내용은 본 참고서류와 주주총회 소집공고내용을 참고해 주시기 바랍니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ▶ 위임장 접수처 - 주 소 : 서울특별시 구로구 경인로 662 디큐브오피스 9층 IR기획팀 (우편번호 08209) - 전화번호 : 02-2170-2160 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2026년 3월 17일 ~ 3월 27일 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극활용해 주시기를 당부 드립니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 27일 오전 09시서울시 구로구 경인로 662 디큐브시티 8층 더 세인트 웨딩홀 연회장

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 17일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com(PC/모바일 동일)

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)-본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로의결권행사

- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ※ 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.※ 긴급상황 발생 시 총회의 일시, 장소 등에 대한 결정은 이사회 결의에 의거 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[석유가스부문] 1) 회사의 현황 당사는 서울, 경기, 경남, 경북 지역을 공급권역으로 하는 GS칼텍스 정유회사의 최대일반대리점으로서 수도권 및 충청지역에 주유소 16개소, 가스충전소 12개소와 대구, 부산 및 경북, 경남 지역에 주유소 20개소, 가스충전소 9개소를 설치, 운영하며, 자동차용, 산업용, 난방용 유류와 LP가스를 판매하고 있습니다. 또한, 일회용 부탄 및 재활용 리필캔 사업을 통해 자원의 재활용과 환경보호에 힘쓰고 있습니다. 당 사업부문은 공급과잉에 따른 정유사간의 치열한 가격경쟁이 예상되지만 시설 현대화와 고객서비스 향상 및 지속적인 공격경영으로 견실한 판매조직을 확대하고 틈새시장을 공략하는 등 시장변화에 적극적으로 대처해 나가고 있습니다. 2) 국내외 시장여건 국내의 석유제품 판매 시장은 국내외 경기 침체, 환율 및 유가 불안정, 난방용 등유 및 산업용 중질유의 타 에너지 대체 등으로 인한 수요 감소의 영향으로, 공급과잉 상태가 지속되어 업체 간 경쟁이 더욱 심화되는 양상을 보이고 있습니다. 또한 고객의 가격 민감도 증대, 복수 Pole 사인제 도입, 석유제품 수입 급증, 환경규제 강화 등으로 인하여 다양한 양상을 보이고 있습니다. 이에, 정유사와 유통 업체는 Brand Value의 제고, 고객지향 마케팅 역량 강화 등을 위하여 광고/판촉, 가격 인하 등에 상호 유기적으로 협조하는 관계를 유지하고 있습니다. 국가 기간산업이라는 점과 변동성이 많은 국제유가와 직결되어 있다는 산업의 특성으로 인해 석유수입사의 지위는 약화되고 있는 추세이며, 국내 주요 정유사와 그 유통 업체의 입지가 상대적으로 강화되고 있습니다. [전력발전부문] 1) 회사의 현황 회사는 신규 열병합발전설비 및 지역난방설비를 2016년 2월에 준공하여 2016년 3월부터 상업운전을 개시하였습니다. LNG를 연료로 사용하여 전기와 열 그리고 스팀을생산하는 집단에너지설비를 운영 하는 집단에너지사업자로서, 경기도 오산 인근 지역(운암지구, 세교 1지구, 세교 2지구 등)에 열을 공급할 뿐만 아니라, 상업용 및 공공용시설에 냉난방 열을 공급하고 있습니다. 또한 생산한 스팀은 오산공업지역에, 생산한 전력은 한국전력거래소에 판매하고 있습니다. [에너지부문] 1) 회사의 현황 가정용 가스보일러를 제조하여 국내 시장 및 해외시장에 판매하고 있으며, 2006년 8월 신개념의 S라인 콘덴싱 보일러를 출시했습니다. S라인 콘덴싱 보일러의 핵심기술은 2차 열교환기를 설치해 배기가스로 버려지는 열을 한번 더 활용하는 콘덴싱 방식이면서도 자체 기술 연구를 통해 개발한 신개념의 '배기가스 재활용 시스템'을 통해 기존의 콘덴싱 방식의 문제점을 완벽하게 극복했습니다. 이 시스템은 보일러의 본고장인 유럽과 보일러의 신시장인 중국 등지에서 특허 출원을 마쳤으며, 유럽 안전규격인 CE마크를 획득하였습니다. 콘덴싱 기술력, 유럽 안전규격인 CE마크 및 미국성능안전규격인 ETL마크를 기반으로 중국, 유럽, 미국, 러시아 등에 진출하여 해외시장을 확대하고 있습니다. 2) 국내외 시장여건 보일러 산업은 에너지 소비 변천 과정과 같이 하고 있어 국내의 난방연료의 변천 과정인 석탄→기름→가스/전기 등으로 따라 가고 있습니다. 기름보일러 시장형성은 도시가스 보급이 부진한 지방 중소도시와 농어촌 지역에 집중화 되어 있으며, 2000년대부터는 신규수요가 현격히 감소하고 일부 교체수요 시장이 대부분을 이루고 있습니다. 가스보일러 시장은 도시가스 보급율 및 신규 건축물량과 매우 밀접한 상관관계를 가지고 있어 대부분의 시장이 수도권과 도시지역에 밀집되어 형성되어 있습니다. 근년에 이르러 신규수요 보다는 교체수요가 점차 확대되고 있으며 에너지 절감에 대한 관심이 높아짐에 따라 고효율 보일러 보급이 제도화되고 점차 수요가 증가되고 있습니다. 기름보일러 시장은 상위 2개사의 시장점유율이 매우 높아 신규업체 진입장벽이 높은 편이며, 가스보일러 시장의 경우는 다수의 업체가 치열한 경쟁을 전개하고있습니다. [기계사업부문] 1) 회사의 현황 세계 유명메이커로부터 유공압기기, 일반산업기기의 수입 판매와 계열사 생산 제품인 유공압 밸브류 및 자체 생산품인 기어드모터를 판매하고 있는 기계류 종합 사업부입니다. 그동안 축적된 기술력과 영업력을 바탕으로 새롭게 중국시장에 진출하여 현지에서 유압기계 및 기어드모터 등을 생산하여 판매하고 있습니다. 이는 성장이 정체되어 있는 한국시장에서 벗어나 성장 잠재력과 수익성이 높은 해외시장으로 진출하는 계기가 될 것으로 기대하고 있습니다. 2) 국내외 시장여건 유압기기 설계 및 생산기술은 아직 비표준화 되어 있어 초기 시장진입이 어려우며, 시장 내에서도 신규 고객 확보에 큰 어려움이 있습니다. 최근에는 풍부한 자금력과 정부의 적극적인 지원, 외자기업 기술인력 확보 등 중국 업체들의 도전이 거세지고 있어 경쟁이 치열합니다. [유통부문(디큐브거제백화점)] 1) 국내외 시장여건 백화점의 경쟁력은 입지, 규모, MD구성, 브랜드 인지도, 구매협상력, 양질의 상권 확보에 달려 있습니다. 롯데, 현대, 신세계 등 Big3의 경우 시장선점을 통해 양질의 상권을 확보하고 전국적인 네트워크를 구축하고 있으며, 이에 따른 관리비용의 절감과 대규모 구매를 통한 구매협상력 제고 등 규모의 경제에 따른 경쟁력을 확보하고 있어산업 내 진입장벽이 높아지고 있습니다. 아울러 점포확장도 이들을 중심으로 진행됨에 따라 과점화가 더욱 진전되는 추세입니다. 백화점 경쟁은 상위 3사로 재편되어가고 있으나, 할인점과 홈쇼핑의 성장세에 따라 신업태와의 경쟁도 치열해지고 있습니다. 타 유통업체와의 차별화를 위한 고급화전략에 취약했던 지방 백화점들은 할인점의 출점이 확대되면서 경쟁심화에 따른 매출 영향이 나타나고 있는 것으로 보입니다. [기타 - 해외자원개발부문]

1) 회사의 현황 당사 해외자원개발 사업 부문은 카타르 동부해상 North field의 LNG사업 및 리비아의 Elephant 유전사업에 참여하고 있습니다.

국 가	광 구	지 분	사업단계	사업기간
카타르	KORAS LNG	0.27%	생산	2000년~2029년
리비아	NC174	0.20%	생산	2004년~2033년

2) 국내외 시장여건

2020년 이후로는 COVID-19 충격, 우크라이나 전쟁, 이스라엘 하마스간 전쟁 등으로 유가의 변동성이 크게 확대되고 있으며, 중장기적으로 세계 경기의 회복과 중국과 인도 등 신흥경제대국의 지속적인 경제성장에 따른 원자재 가격의 상승추세가 회복될 것으로 전망하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

① 제16기 및 제15기 연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.② 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 19일까지 공시될 전자공시시스템의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 16(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 15(전) 기 2024년 12월 31일 현재
대성산업주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 16(당) 기		제 15(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		347,201,985,610		351,768,631,329
현금및현금성자산	128,404,950,843		117,030,577,692
매출채권	94,542,358,611		109,866,714,830
미수금 및 기타채권	11,847,591,281		21,221,336,250
기타유동금융자산	18,918,849,679		22,617,640,420
기타유동자산	15,711,890,741		12,520,294,693
당기법인세자산	231,116,110		303,617,850
재고자산	77,545,228,345		68,208,449,594
매각예정비유동자산
Ⅱ. 비유동자산		1,392,006,510,931		1,334,596,708,990
장기매출채권	492,275,390		2,594,893
장기미수금 및 장기기타채권	13,424,720,287		11,009,744,803
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,020,005,000		1,020,005,000
당기손익-공정가치측정금융자산	15,317,260,350		28,081,078,637
기타비유동금융자산	67,979,305		67,979,225
관계기업 및 공동기업투자자산	18,477,627,567		17,580,877,628
이연법인세자산	2,242,432,626		6,027,548,053
기타비유동자산	2,585,288		3,026,940
유형자산	1,197,135,374,962		1,114,595,030,874
무형자산	99,841,736,599		105,490,997,871
투자부동산	43,984,513,557		50,717,825,066
자 산 총 계		1,739,208,496,541		1,686,365,340,319
부 채
Ⅰ. 유동부채		322,113,595,743		278,018,328,169
매입채무	46,794,438,818		75,862,106,910
미지급금 및 기타채무	38,607,311,715		30,515,302,479
차입금 및 사채	192,872,514,850		145,312,332,657
기타유동금융부채	8,365,872,134		7,045,708,708
당기법인세부채	3,003,409,083		459,998,594
유동충당부채	16,193,109,831		5,421,694,175
기타유동부채	16,276,939,312		13,401,184,646
Ⅱ. 비유동부채		770,660,937,065		788,121,144,452
장기미지급금 및 장기기타채무	5,760,808,900		6,437,660,612
차입금 및 사채	541,347,028,912		598,507,391,812
기타비유동금융부채	23,593,674,146		22,210,231,533
순확정급여부채	14,780,810,209		16,696,602,917
비유동충당부채	10,475,188,405		3,345,594,468
이연법인세부채	138,512,604,164		106,027,367,532
기타비유동부채	36,190,822,329		34,896,295,578
부 채 총 계		1,092,774,532,808		1,066,139,472,621
자 본
Ⅰ. 지배기업 소유주지분		625,532,156,355		600,669,603,753
자본금	45,235,478,000		226,177,390,000
자본잉여금	219,474,305,732		837,400,970,410
기타자본항목	(498,385,875,818)		(1,028,086,937,706)
기타포괄손익누계액	318,144,121,807		236,142,252,843
이익잉여금	541,064,126,634		329,035,928,206
Ⅱ. 비지배지분		20,901,807,378		19,556,263,945
자 본 총 계		646,433,963,733		620,225,867,698
부 채 및 자 본 총 계		1,739,208,496,541		1,686,365,340,319

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 16(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
대성산업주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 16(당) 기	제 15(당) 기
I. 매출액	1,565,923,441,453	1,476,772,033,939
II. 매출원가	1,406,428,699,784	1,320,376,588,032
III. 매출총이익	159,494,741,669	156,395,445,907
판매비와관리비	148,662,010,544	134,614,318,746
IV. 영업이익	10,832,731,125	21,781,127,161
기타영업외수익	11,262,457,011	29,647,035,021
기타영업외비용	55,924,635,535	19,453,065,480
금융수익	4,523,516,202	6,984,552,526
금융비용	31,952,357,691	35,190,346,216
관계기업에 대한 지분법손익	669,005,604	934,619,133
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	(60,589,283,284)	4,703,922,145
법인세비용(수익)	1,156,681,659	(3,708,449,479)
VI. 당기순이익(손실)	(61,745,964,943)	8,412,371,624
VII. 기타포괄손익	87,954,060,978	(1,740,937,300)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(166,135,161)	(1,711,308,946)
유형자산재평가손익	88,573,819,055	852,412,464
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	(1,046,579,760)
관계기업의 이익잉여금변동	(4,548,485)	(57,395,398)
관계기업의 지분법자본변동	382,292,820
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	(831,367,251)	221,934,340
VIII. 당기총포괄손익	26,208,096,035	6,671,434,324
IX. 당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분	(60,895,870,844)	6,457,959,973
비지배지분	(850,094,099)	1,954,411,651
X. 당기총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주지분	24,862,552,602	4,821,061,884
비지배지분	1,345,543,433	1,850,372,440
XI. 주당손익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,626)	172
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,626)	172

연 결 자 본 변 동 표
제 16(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
대성산업주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업 소유주지분						비지배지분	총 계
자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01(전기초)	226,177,390,000	837,400,970,410	(1,028,086,937,706)	236,202,849,132	324,154,270,033	595,848,541,869	17,705,891,505	613,554,433,374
총포괄손익:
연결당기순손익	-	-	-	-	6,457,959,973	6,457,959,973	1,954,411,651	8,412,371,624
기타포괄손익:
해외사업환산손익	-	-	-	221,934,340	-	221,934,340	-	221,934,340
유형자산 재평가손익	-	-	-	764,049,131	16,014,775	780,063,906	72,348,558	852,412,464
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(1,534,921,177)	(1,534,921,177)	(176,387,769)	(1,711,308,946)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(1,046,579,760)	-	(1,046,579,760)	-	(1,046,579,760)
관계기업의 이익잉여금변동	-	-	-	-	(57,395,398)	(57,395,398)	-	(57,395,398)
2024.12.31(전기말)	226,177,390,000	837,400,970,410	(1,028,086,937,706)	236,142,252,843	329,035,928,206	600,669,603,753	19,556,263,945	620,225,867,698
2025.01.01(당기초)	226,177,390,000	837,400,970,410	(1,028,086,937,706)	236,142,252,843	329,035,928,206	600,669,603,753	19,556,263,945	620,225,867,698
총포괄손익:
연결당기순손익	-	-	-	-	(60,895,870,844)	(60,895,870,844)	(850,094,099)	(61,745,964,943)
기타포괄손익:
해외사업환산손익	-	-	-	(831,367,251)	-	(831,367,251)	-	(831,367,251)
유형자산 재평가손익	-	-	-	82,450,943,395	4,001,390,790	86,452,334,185	2,121,484,870	88,573,819,055
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(240,287,823)	(240,287,823)	74,152,662	(166,135,161)
관계기업의 이익잉여금변동	-	-	-	-	(4,548,485)	(4,548,485)	-	(4,548,485)
관계기업의 지분법자본변동	-	-	-	382,292,820	-	382,292,820	-	382,292,820
소유주와의 거래 등:
결손보전	-	(348,759,149,888)	348,759,149,888	-	-	-	-	-
무상감자	(180,941,912,000)	-	180,941,912,000	-	-	-	-	-
이익잉여금 전입	-	(269,167,514,790)	-	-	269,167,514,790	-	-	-
2025.12.31(당기말)	45,235,478,000	219,474,305,732	(498,385,875,818)	318,144,121,807	541,064,126,634	625,532,156,355	20,901,807,378	646,433,963,733

연 결 현 금 흐 름 표
제 16(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
대성산업주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 16(당) 기		제 15(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		37,776,048,665		51,097,143,746
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	54,178,896,278		72,787,618,801
당기순손익	(61,745,964,943)		8,412,371,624
조정	142,743,307,626		72,280,325,192
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(26,818,446,405)		(7,905,078,015)
이자의 수취	4,332,970,190		4,661,214,191
이자의 지급	(30,645,510,456)		(32,941,538,304)
배당금의 수령	4,954,177,223		7,722,617,105
법인세의 납부	4,955,515,430		(1,132,768,047)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(7,081,701,832)		(19,618,976,821)
단기대여금의 증가	(475,787,080)		(216,608,761)
단기대여금의 감소	2,542,181,254		1,160,744,969
장기대여금의 증가	(1,603,000,000)		(619,000,000)
장기대여금의 감소	2,000,000		2,000,000
수입보증금의 증가	1,159,895,040		746,330,000
수입보증금의 감소	(576,702,760)		(323,261,060)
보증금의 증가	(1,104,344,560)		(964,984,732)
보증금의 감소	581,467,750		3,745,846,536
단기금융상품의 증가	(13,864,829,610)		(11,095,999,659)
단기금융상품의 감소	17,537,410,351		8,325,300,652
공정가치 측정 금융자산의 취득	(648,000,000)		(613,014,650)
공정가치 측정 금융자산의 처분	553,247,709		731,995,783
유형자산의 취득	(19,425,355,603)		(19,113,002,767)
유형자산의 처분	6,534,504,507		249,880,633
무형자산의 취득	(371,465,340)		(629,457,917)
투자부동산의 취득	(13,944,000)		(1,529,238,511)
투자부동산의 처분	62,597,900		-
정부보조금의 수령	514,745,910		523,492,663
매각예정자산의 처분	1,513,676,700		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(19,195,578,710)		(37,038,018,168)
단기차입금 및 사채의 상환	(18,837,740,860)		(79,195,768,226)
단기차입금 및 사채의 차입	34,658,533,085		85,488,396,160
유동성장기차입금 및 사채의 상환	(95,238,741,254)		(178,518,961,522)
장기차입금 및 사채의 차입	68,000,000,000		148,970,000,000
장기차입금 및 사채의 상환			(5,836,600,000)
리스부채의 상환	(7,777,629,681)		(7,945,084,580)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)		11,498,768,123		(5,559,851,243)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		117,030,577,692		121,897,191,866
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(124,394,972)		693,237,069
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		128,404,950,843		117,030,577,692

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 16(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 15(전) 기 2024년 12월 31일 현재
대성산업주식회사	(단위: 원)

과 목	제 16(당) 기		제 15(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		108,228,921,087		106,302,968,171
현금및현금성자산	27,718,159,578		19,623,308,040
매출채권	26,041,602,963		29,547,974,220
미수금 및 기타채권	6,305,687,253		11,378,491,476
기타유동금융자산	6,434,900,000		10,000,000,000
당기법인세자산	170,584,390		267,389,298
기타유동자산	13,073,282,639		10,260,867,471
재고자산	28,484,704,264		25,224,937,666
Ⅱ. 비유동자산		877,075,131,021		830,265,562,878
장기매출채권	70,407,042		51,223,981
장기미수금 및 장기기타채권	10,393,803,157		10,450,500,059
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,020,005,000		1,020,005,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	13,063,806,028		25,642,743,218
기타비유동금융자산	59,387,865		59,387,865
종속기업투자자산	135,328,197,654		158,827,074,463
관계기업 및 공동기업투자자산	14,417,952,571		14,417,952,571
기타비유동자산	427,175,921		338,318
유형자산	664,860,643,750		564,123,000,247
무형자산	3,308,074,902		3,593,360,449
투자부동산	34,125,677,131		52,079,976,707
자 산 총 계		985,304,052,108		936,568,531,049
부 채
Ⅰ. 유동부채		177,031,837,011		117,489,992,829
매입채무	3,456,374,124		3,120,805,616
미지급금 및 기타채무	14,616,161,155		13,823,918,101
차입금 및 사채	140,029,631,530		89,384,784,341
기타유동금융부채	5,443,577,325		5,243,328,456
충당부채	9,579,544,992		2,302,294,611
기타유동부채	3,906,547,885		3,614,861,704
Ⅱ. 비유동부채		246,565,375,725		255,880,416,430
장기미지급금 및 장기기타채무	29,589,000		106,380,000
차입금 및 사채	105,033,367,805		142,062,999,335
기타비유동금융부채	16,895,885,119		17,207,767,997
순확정급여부채	529,190,468		1,815,213,424
충당부채	661,245,262		680,388,773
이연법인세부채	123,318,081,384		93,919,307,749
기타비유동부채	98,016,687		88,359,152
부 채 총 계		423,597,212,736		373,370,409,259
자 본
Ⅰ. 자본금	45,235,478,000		226,177,390,000
Ⅱ. 자본잉여금	74,715,692,297		692,642,356,975
Ⅲ. 기타자본항목	(757,876,207,808)		(1,287,577,269,696)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	298,169,435,858		227,115,629,101
Ⅴ. 이익잉여금	901,462,441,025		704,840,015,410
자 본 총 계		561,706,839,372		563,198,121,790
부 채 및 자 본 총 계		985,304,052,108		936,568,531,049

포 괄 손 익 계 산 서
제 16(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
대성산업주식회사	(단위: 원)

과 목	제 16(당) 기	제 15(전) 기
I. 매출액	864,063,634,007	727,057,412,337
II. 매출원가	793,407,197,231	656,688,716,612
III. 매출총이익	70,656,436,776	70,368,695,725
판매비와관리비	68,403,103,493	70,436,813,728
IV. 영업이익	2,253,333,283	(68,118,003)
기타영업외수익	9,404,834,229	26,475,595,735
기타영업외비용	81,466,442,414	22,827,621,514
금융수익	1,413,110,882	3,686,571,395
금융비용	11,054,473,473	12,574,211,619
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	(79,449,637,493)	(5,307,784,006)
법인세비용(수익)	(4,616,791,554)	363,223,991
VI. 당기순이익(손실)	(74,832,845,939)	(5,671,007,997)
VII. 기타포괄손익	73,341,563,521	(914,977,918)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	518,387,779	(323,376,350)
유형자산재평가손익	72,823,175,742	454,978,192
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	-	(1,046,579,760)
VIII. 당기총포괄손익	(1,491,282,418)	(6,585,985,915)
IX. 주당손익
기본주당순손익	(1,998)	(151)
희석주당순손익	(1,998)	(151)

자 본 변 동 표
제 16(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
대성산업주식회사	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	총 계
2024.01.01(전기초)	226,177,390,000	692,642,356,975	(1,287,577,269,696)	227,713,634,903	710,827,995,523	569,784,107,705
총포괄손익:
당기순손익	-	-	-	-	(5,671,007,997)	(5,671,007,997)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(323,376,350)	(323,376,350)
유형자산재평가손익	-	-	-	448,573,958	6,404,234	454,978,192
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(1,046,579,760)	-	(1,046,579,760)
2024.12.31(전기말)	226,177,390,000	692,642,356,975	(1,287,577,269,696)	227,115,629,101	704,840,015,410	563,198,121,790
2025.01.01(당기초)	226,177,390,000	692,642,356,975	(1,287,577,269,696)	227,115,629,101	704,840,015,410	563,198,121,790
총포괄손익:
당기순손익	-	-	-	-	(74,832,845,939)	(74,832,845,939)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	518,387,779	518,387,779
유형자산재평가손익	-	-	-	71,053,806,757	1,769,368,985	72,823,175,742
소유주와의 거래 등:
결손보전	-	(348,759,149,888)	348,759,149,888	-	-	-
무상감자	(180,941,912,000)	-	180,941,912,000	-	-	-
이익잉여금 전입	-	(269,167,514,790)	-	-	269,167,514,790	-
2025.12.31(당기말)	45,235,478,000	74,715,692,297	(757,876,207,808)	298,169,435,858	901,462,441,025	561,706,839,372

현 금 흐 름 표
제 16(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
대성산업주식회사	(단위: 원)

과 목	제 16(당) 기		제 15(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		10,399,386,526		36,297,232
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	8,180,401,211		1,840,909,147
당기순손익	(74,832,845,939)		(5,671,007,997)
조정	85,397,837,027		17,395,232,551
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(2,384,589,877)		(9,883,315,407)
2. 이자의 수취	1,231,017,053		1,575,485,186
3. 이자의 지급	(10,266,165,869)		(11,082,337,188)
4. 배당금의 수령	5,098,207,223		7,860,587,605
5. 법인세의 환급(납부)	6,155,926,908		(158,347,518)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(10,218,627,659)		(7,508,724,739)
단기대여금의 증가	(14,975,787,080)		(5,108,888,761)
단기대여금의 감소	7,542,181,254		5,053,024,969
수입보증금의 증가	165,153,500		109,830,000
수입보증금의 감소	(194,202,760)		(114,953,000)
보증금의 증가	(405,143,000)		(797,350,000)
보증금의 감소	480,984,536		3,310,912,000
장기대여금의 증가	(1,603,000,000)		(739,589,750)
단기금융상품의 증가	(11,461,110,000)		(10,000,000,000)
단기금융상품의 감소	15,000,000,000		6,000,000,000
유형자산의 취득	(1,630,175,925)		(3,404,592,083)
유형자산의 처분	91,700,625		80,566,364
무형자산의 취득	(161,885,500)		(198,445,967)
투자부동산의 취득	(13,944,000)		(1,529,238,511)
투자부동산의 처분	62,598,991		-
종속기업투자자산의 취득	(4,462,675,000)
공정가치측정 금융자산의 취득	(405,000,000)		(500,000,000)
공정가치측정 금융자산의 처분	238,000,000		330,000,000
매각예정자산의 처분	1,513,676,700		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		8,045,030,515		(10,522,436,447)
단기차입금의 상환	(15,627,000,000)		(11,100,000,000)
단기차입금의 차입	25,000,000,000		16,727,000,000
유동성장기차입금 및 사채의 상환	(47,029,631,530)		(152,922,131,530)
장기차입금 및 사채의 차입	55,000,000,000		141,500,000,000
리스부채의 상환	(4,298,337,955)		(4,727,304,917)
교환사채의 상환	(5,000,000,000)		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감		8,225,789,382		(17,994,863,954)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		19,623,308,040		36,933,967,480
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(130,937,844)		684,204,514
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		27,718,159,578		19,623,308,040

3) 이익잉여금처분계산서

제 16 기	2025년 1월 1일	부터	제 15 기	2024년 1월 1일	부터
2025년 12월 31일	까지	2024년 12월 31일	까지
처분예정일	2026년 3월 27일		처분확정일	2025년 3월 28일

(단위 : 원)
과 목	제 16(당) 기		제 15(전) 기
---	---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금		716,931,615,673		520,309,190,058
1. 전기이월이익잉여금	520,309,190,058		526,297,170,171
2. 당기순손익	(74,832,845,939)		(5,671,007,997)
3. 순확정급여부채의 재측정요소	518,387,779		(323,376,350)
4. 재평가잉여금 대체	1,769,368,985		6,404,234
5. 이익잉여금 전입	269,167,514,790
6. 회계정책의 변경효과
7. 기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산 평가손실 대체
Ⅱ. 이익잉여금처분액		(16,647,495,612)
1. 이익준비금	(1,513,408,692)
2. 배당금	(15,134,086,920)
- 현금배당 (*1,3)	(4,495,273,680)
- 현물배당 (*2,3)	(10,638,813,240)
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		700,284,120,061		520,309,190,058

(*1) 당기 현금배당은 주당 120원을 지급할 예정입니다.(*2) 당기 현물배당은 당사의 보통주 자기주식 7,774,864주를 재원으로 보통주 1주당 0.03333333주의 비율(30주당 1주)로 지급될 예정이며, 이사회 결의일 전 영업일인 '26년 3월 11일 당사의 보통주 종가(8,520원/주)를 기준으로 산정 되었습니다. 해당 금액은 배당결의일 당사의 보통주 주가에 따라 변동될 수 있습니다(*3) 당 배당은 제16기 임시주주총회('25년 7월 23일 개최)에서 승인 받은 감액된 자본준비금을 재원으로 한 배당금으로 소득세법 시행령 및 법인세법에 의거 배당소득은 과세대상에서 제외 됩니다.※ 상기 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

● 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건제2-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (개정 상법 반영 등)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
(신 설)	제 19조의 2 (소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 또는 오산시에서 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	전자주주총회를 도입하지 않음을 분명히 함
제 28 조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 12인 이내로 한다. 그 중 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. ② 사외이사 가 아닌 이사의 3분의 2는 이 회사 또는 이 회사의 자회사에서 2년 이상 임직원으로 근무한 경력이 있는 자이어야 한다.	제 28 조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 12인 이내로 한다. 그 중 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다. ② 독립이사 가 아닌 이사의 3분의 2는 이 회사 또는 이 회사의 자회사에서 2년 이상 임직원으로 근무한 경력이 있는 자이어야 한다.	- 상법 제542조8 (사외이사명칭변경 및 구성 요건 상향) - 상법 시행시기('26.7.23자) 고려
제 29조의 2 ( 사외이사 후보의 추천) ① 사외이사 후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다. ② 사외이사 후보의 추천 및 자격 심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사 후보추천위원회에서 정한다.	제 29조의 2 ( 독립이사 후보의 추천) ① 독립이사 후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다. ② 독립이사 후보의 추천 및 자격 심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사 후보추천위원회에서 정한다.	- 상법 제542조8 (사외이사명칭변경) - 상법 시행시기 ('26.7.23자) 고려
제 31 조 (이사의 보선) ① ~ ② 생략 ③ 사외이사 가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제 31 조 (이사의 보선)① ~ ② 좌동 ③ 독립이사 가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	- 상법 제542조8 (사외이사명칭변경) - 상법 시행시기 ('26.7.23자) 고려
제 33조의 3(이사,감사위원의 회사에 대한 책임강경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사위원의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금 등을 포함 한다)의 6배( 사외이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제 한다. ② 생략	제 33조의 3(이사,감사위원의 회사에 대한 책임강경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사위원의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금 등을 포함 한다)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제 한다. ② 좌동	상법 제542조8 (사외이사명칭변경) ※상법 시행시기 ('26.7.23자)고려
제 34 조의 2 (이사회 내 위원회) ① 생략 1. 사외이사 후보추천위원회 (이하 생략)	제 34 조의 2 (이사회 내 위원회) ① 좌동 1. 독립이사 후보추천위원회 (이하 생략)	- 상법 제542조8 (사외이사명칭변경) - 상법 시행시기 ('26.7.23자) 고려
제 38 조의 2 (감사위원회의 구성) ① 생략 ② 감사위원회는 3인의 이사로 구성하며, 위원 전원은 사외이사 이어야 한다. ③ 생략 ④ 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. ⑤ 생략 (신 설)	제 38 조의 2 (감사위원회의 구성) ① 좌동 ② 감사위원회는 3인의 이사로 구성하며, 위원 전원은 독립이사 이어야 한다.③ 좌동 ④ 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. ⑤ 좌동 ⑥ 회사는 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회 위원을 선임한다. 다만 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임한다.	- 상법 제542조8 (사외이사명칭변경) - 상법 시행시기 ('26.7.23자) 고려- 상법 제542조12 (감사위원 분리선임 확대) - 상법 시행시기 ('26.9.10자) 고려
부 칙 (신 설)	부 칙 이 정관은 제16기 정기주주총회에서 승인한 날(2026.03.27)부터 시행한다. 다만, 제28조 제1항, 제2항, 제29조의2 제1항, 제2항, 제31조의 제3항, 제33조의3 제1항, 제34조의2 제1항 제1호, 제38조의2 제2항, 제4항의 개정사항은 2026년 7월 23일부터 시행하고, 제38조의2 제6항의 개정사항은 2026년 09월 10부터 시행한다.	- 상법 시행시기를 고려한 경과조치 마련

제2-2호 의안 : 자기주식 처분 계획 관련 정관 일부 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
(신 설)	제 10조의 5 (자기주식의 보유 또는 처분) 본 회사는 전략적 제휴, 인수합병, 사업구조의 개편, 시설투자, 신기술의 도입 및 개발, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.	- 회사의 경영상 목적을 위해 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있는 근거 마련

□ 이사의 선임

● 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

구분	후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
제3-1호 의안	김정민	681015	사내이사	-	해당없음	이사회
제3-2호 의안	이원호	620815	사내이사	-	해당없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의최근3년간 거래내역
내용
---	---	---	---
김정민	대성산업(주)본사 부사장	현 대성산업(주) 본사 부사장 전 하나은행 신탁부전 미래에셋증권 전략기획본부장 서울대 경영학 학사	없음
이원호	대성산업(주)기계사업부 부사장	현 대성산업(주) 기계사업부 부사장 전 DIG에어가스 영업본부장 경북대 화학과 학사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김정민	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이원호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) - 해당없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 - 김정민 후보자

김정민 후보자는 대성산업 본사 CFO를 역임하면서 회사의 재무적인 안정과 더불어 회사성장에 핵심적인 역할을 수행 중에 있습니다.또한 경영환경 변화와 회사의 사업 전반에 폭넓은 이해를 바탕으로, 안정적인 이익 창출을 통해 기업가치를 증대하고 회사의 경쟁력을 높이는데 기여할 것으로 판단합니다.

이에 이사회는 동 후보자에 대해 향후 급변하는 경영환경에서도 동 역량을 바탕으로 회사의 지속 가능한 성장과 발전에 끊임없이 기여할 수 있는 적임자라고 판단하여 사내이사 후보로 재선임을 추천합니다.

- 이원호 후보자

이원호 후보자는 전 DIG에어가스 영업본부장을 역임하며 관련 분야에 풍부한 경험과 전문지식 등을 보유하고 있습니다. 현재는 기계 사업 부분을 총괄하며, 회사 성장을 위한 신사업 발굴에 그간의 경험과 전문성을 바탕으로 큰 역할을 기여하고 있습니다.이에 이사회는 동 후보자의 다양한 경험과 역량을 바탕으로 회사 성장을 위한 사업 포트폴리오 다변화 및 기존 사업 강화 등, 회사의 가치를 증대할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사 후보로 재선임을 추천합니다.

확인서 김정민 사내이사 확인서_260312_page-0001.jpg 김정민 사내이사 확인서_260312_page-0001 이원호 사내이사 확인서_260312_page-0001.jpg 이원호 사내이사 확인서_260312_page-0001

□ 감사위원회 위원의 선임

● 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 Heider Christophpeter 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

구분	후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
제4호 의안	HEIDER CHRISTOPH PETER	660404	사외이사	분리선출	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의최근3년간 거래내역
내용
---	---	---	---
HEIDERCHRISTOPH PETER	현 1 0TEN-Expert Network 대표이사	현 1 0TEN-Expert Network 대표이사 전 GR Korea 부이사 전 주한유럽상공회의소 (ECCK) 총장 전 바이엘 코리아 CFO 독일 브라운슈바이크 공과대학교, 만하임 대학교 경영경제학 전공 독일 튀빙겐 대학교, 일본 교토 도시샤 대학교 일본어 및 일본 문화 석사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
HEIDER CHRISTOPH PETER	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 독일 만하임 대학교에서 경영경제학을 전공하고, 튀빙겐 대학교와 일본 도시샤 대학교에서 석사 과정을 수료한 글로벌 비즈니스 전문가입니다. 세계적인 제약 기업인 바이엘 코리아(Bayer Korea)의 CFO를 역임하며 재무 실무와 경영 전반에 걸친 탁월한 전문성을 검증받았습니다. 또한, 주한유럽상공회의소(ECCK) 총장으로서 10년 이상 재직하며 한국과 유럽 간의 경제 협력 및 정책 제언을 주도하였고, 현재는 10TEN의 대표로서 글로벌 기업의 한국 진출과 전문가 네트워크 구축을 이끌고 있습니다. 이러한 공공 및 민간 부문을 아우르는 폭넓은 국제 금융·경영 경험을 바탕으로, 이사회 내에서 심도 있는 경영 자문과 효율적인 감시 기능을 수행할 적임자로 판단됩니다.

2. 독립성

본 후보자는 이사회를 통해 추천되었으며, 당사와의 거래 관계, 타 기업 겸직에 따른 이해관계 상충 등 직무 수행의 독립성을 저해할 만한 요소가 전혀 없습니다. 따라서 대주주 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 객관적인 의사결정을 내릴 수 있는 자격과 여건을 충분히 갖추고 있습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 글로벌 기업 및 경제 단체의 수장을 역임하며 높은 수준의 윤리 경영과 준법정신을 실천해 왔습니다. 이사로서 회사의 제 규정과 원칙을 철저히 준수할 것을 확약하고 있으며, 선관주의 의무, 충실 의무, 보고 및 감시 의무, 경업금지 및 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사가 갖추어야 할 모든 법적·윤리적 책무를 명확히 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 글로벌 금융 및 재무 분야에서 공공과 민간 부문을 두루 경험하며 전문성과 실무 역량을 겸비한 재무 전문가입니다. 세계적인 기업인 바이엘 코리아의 CFO로서 재무 전략과 리스크 관리를 진두지휘했을 뿐만 아니라, 주한유럽상공회의소(ECCK) 총장을 역임하며 국내외 경제 정책과 글로벌 스탠다드에 대한 깊은 통찰력을 쌓아왔습니다. 이러한 경험을 바탕으로 민간 기업 경영 전반에 대해 균형 잡힌 시각을 갖추고 있으며, 당사의 전략적 방향 제시는 물론 전문성과 투명성을 강화하는 데 핵심적인 역할을 수행할 것으로 기대됩니다.

또한, 사외이사로서 갖추어야 할 직무 공정성, 윤리책임성, 충실성을 모두 충족하고 있습니다. 글로벌 경영 현장에서 쌓아온 깊이 있는 전문 지식과 국제적 네트워크를 바탕으로 이사회의 주요 의사결정 과정에서 객관적이고 전문적인 의견을 제시할 적임자입니다. 특히 대주주 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 감시·감독 업무를 충실히 수행함으로써 당사의 지배구조 개선과 지속가능한 성장에 크게 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 신규 선임을 추천하였습니다.

확인서 크리스토프 사외이사 확인서_260312_page-0001.jpg 크리스토프 사외이사 확인서_260312_page-0001

□ 이사의 보수한도 승인

● 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

제5-1호 의안 : 사내보수 한도 승인의 건(김영대, 이은우, 김정민, 이원호)

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	10 ( 3 )
실제 지급된 보수총액(주1)	16.7억원
최고한도액(주1)	30억원

주1) 전기 실제 지급된 보수총액 및 이사 보수 최고한도액 (30 억 ) 은 대표이사 및 사외이사를 포함한 전체 이사 수에 대한 통합 보수총액 및 한도입니다 .

제5-2호 의안 : 사외이사 및 기타비상무이사 보수 한도 승인의 건(진영욱, 이동걸, Heider Christophpeter,김신한, 차정현, 김남조)

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	10 ( 3 )
실제 지급된 보수총액(주1)	16.7억원
최고한도액(주1)	30억원

주1) 전기 실제 지급된 보수총액 및 이사 보수 최고한도액 (30 억 ) 은 대표이사 및 사외이사를 포함한 전체 이사 수에 대한 통합 보수총액 및 한도입니다 .

□ 기타 주주총회의 목적사항

● 제6호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적

구분	수량 (주)	비고
현물배당	1,300,000	- `26년 4月 내 현물배당으로 주주들에게 환원 - 개정상법 '제341조의4 ②의 1. 회사가 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 비례하여 균등한 조건으로 처분하는 경우'에 해당

나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

항목	현재 자기주식 보유현황	보유 또는 처분대상
보유대상	처분대상(주1)
자기주식의 종류와 수	보통주 7,774,864주	보통주 6,474,864주	보통주 1,300,000주
취득방법	합병으로 인한 취득 등

주1) 처분 대상주식수 1,300,000주는 총 발행주식수 2.87%에 해당 되며, 실제 처분 자기주식수에 따라 변동 가능

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 각 목의 사항

항 목	보유 개시시점	처분시점(주1)
자기주식의 종류와 수및 취득 방법	보통주 7,774,864주합병으로 인한 취득 등	보통주 3,874,864주합병으로 인한 취득 등
발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수	보통주 37,460,614주	보통주 38,760,614주
발행주식총수 대비자기주식 비율의 변화	17.19%	14,31%

주1) 처분시점의 주식수 및 비율은 실제 처분 자기주식수에 따라 변동 가능(`26년 연중 자기주식의 매입 /소각 등 포함)

라. 예정된 보유 기간 및 처분 시기

보유ㆍ처분 목적	처분시기
처분대상 수량	처분 예정시점(주1)	처분 후 주식수
현물배당	1,300,000주	2026.03.27	-

주1) 현물배당의 처분 예정 시점은 주주총회 승인을 기준으로 표시하였으며, 실제 처분시기와 수량은 변동 가능

※ 잔여주식수에 대한 예정된 보유기간 : 잔여주식(6,474,864주)은 소각, 임직원 보상 등을 위해 처분할 계획이며, 구체적인 계획 수립 후 `27년 정기주주총회에서 보고/승인을 득할 예정입니다.