DAESUNG INDUSTRIAL CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2025

대성산업/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 15기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,686,365	- 매출액
- 부채총계		1,066,139	- 영업이익	21,781
- 자본금		226,177	- 당기순이익	8,412
- 자본총계		620,226	*주당순이익(원)	172
나. 개별(별도)	- 자산총계		936,568	- 매출액
- 부채총계		373,370	- 영업이익	-68
- 자본금		226,177	- 당기순이익	-5,671
- 자본총계		563,198	*주당순이익(원)	-151
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 사외이사 3명 기타비상무이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		30
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		0
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				□ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 제15기 연결재무제표 및 재무제표 보고의 건 ※ 부의사항 : * 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여, 제1호 의안인 제15기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 이사회 승인에 따라 보고사항으로 전환되었음 ◎ 제2호 의안 : 결손금 보전의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제3호 의안 : 액면가 감액 무상감자의 건 (5,000원 → 1,000원) ☞ 원안대로 승인 ◎ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4-1호 : 액면가 변경 - 제4-2호 : 배당절차 개선 반영 - 제4-3호 : 중간배당절차 개선 반영 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제5호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명) - 제5-1호 : 사내이사 김영대 선임의 건 - 제5-2호 : 사내이사 이은우 선임의 건 - 제5-3호 : 기타비상무이사 김신한 선임의 건 - 제5-4호 : 기타비상무이사 김남조 선임의 건 - 제5-5호 : 사외이사 이동걸 선임의 건 - 제5-6호 : 사외이사 이형준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 진영욱 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제7호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제7-1호 : 감사위원(사외이사) 이동걸 선임의 건 - 제7-2호 : 감사위원(사외이사) 이형준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제8호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 연결재무제표 및 재무제표 승인사항은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 감사위원 전원 동의 및 외부감사인의 적정 의견을 요건으로 2025년 03월 24일 개최된 이사회에서 승인하였으며, 정기주주총회에서 보고하였습니다.
※ 관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-24 주주총회소집결의 2025-03-24 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영대	1942-10	3	재선임	-현 대성산업(주) 공동대표이사 회장 -서울대 법학 학사 -서울대 경영학 석사
이은우	1955-05	3	재선임	-현 대성산업(주) 공동대표이사 사장 -현 대성산업(주) 석유가스사업부 사장 -선린상업고
김신한	1975-09	3	신규선임	-현 에이원(주) 사내이사 -전 대성산업가스(주) 공동대표이사 -미시간대학교 컴퓨터공학과 석사 졸 -앰허스트대학 물리학 학사
김남조	1955-06	3	재선임	-현 한국캠브리지필터(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진영욱	1951-11	3	재선임	-서울대 경제학과 학사 -美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사 -전 한화손해보험 부회장 -전 한화투자증권 사장 -전 한국정책금융공사 사장 -현 WWG자산운용 사외이사	WWG자산운용 (사외이사, 이사회 의장)
이동걸	1948-01	3	재선임	-영남대 경제학과 학사 -전 신한은행 부행장 -전 신한캐피탈 대표이사 -전 신한금융투자 부회장 -전 KDB산업은행 회장	-
이형준	1978-08	3	재선임	-서울대 전기공학부 학사 -美 스탠퍼드대 전자공학과 박사 -전 美 브로드컴 Staff Scientist -전 美 AT&T Labs Technical Staff -현 이화여자대학교 창업보육센터장 -현 이화여자대학교 엘텍공과대학 컴퓨터공학과 부교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
진영욱	1951-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	-서울대 경제학과 학사 -美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사 -전 한화손해보험 부회장 -전 한화투자증권 사장 -전 한국정책금융공사 사장 -현 WWG자산운용 사외이사
이동걸	1948-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	-영남대 경제학과 학사 -전 신한은행 부행장 -전 신한캐피탈 대표이사 -전 신한금융투자 부회장 -전 KDB산업은행 회장
이형준	1978-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	-서울대 전기공학부 학사 -美 스탠퍼드대 전자공학과 박사 -전 美 브로드컴 Staff Scientist -전 美 AT&T Labs Technical Staff -현 이화여자대학교 창업보육센터장 -현 이화여자대학교 엘텍공과대학 컴퓨터공학과 부교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-