DAESUNG HOLDINGS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

대성홀딩스/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		서울특별시 중구 장충단로 86(장충동2가) 서울클럽 2층 한라산 룸
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 임원선임 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 선임
※ 관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당: 1주당 현금 250원(액면 25%)	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-제2-1호 : 표준정관 반영 등 -제2-2호 : 사업목적 추가
3	제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선출의 건	-제3-1호 : 오세정(중임) -제3-2호 : 이지원(신규 선임)
4	제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(55억원)	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오세정	1953-02	3	재선임	- 서울대학교 총장 - 대한민국 국회(제20대) 국회의원 - 기초과학연구원 원장 - 서울대학교 명예교수	-
이지원	1961-01	3	신규선임	- (현)L&C회계사무소 대표공인회계사 - (현)중부지방국세청 국세심사위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오세정	1953-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 총장 - 대한민국 국회(제20대) 국회의원 - 기초과학연구원 원장 - 서울대학교 명예교수
이지원	1961-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (현)L&C회계사무소 대표공인회계사 - (현)중부지방국세청 국세심사위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-유가증권 투자사업 -먹는 샘물의 제조, 가공, 매매 및 수입판매		회사의 사업 다각화 및 향후 신규 투자·사업 기회 확보
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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