DAESUNG HOLDINGS CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2021

대성홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제38기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,181,125	- 매출액
- 부채총계		599,464	- 영업이익	27,386
- 자본금		16,089	- 당기순이익	47,690
- 자본총계		581,661	*주당순이익(원)	2,649
나. 개별(별도)	- 자산총계		373,637	- 매출액
- 부채총계		127,126	- 영업이익	25,987
- 자본금		16,089	- 당기순이익	17,639
- 자본총계		246,511	*주당순이익(원)	1,096
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,022,364,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당: 1주당 현금 250원(액면25%)      (제1호의안: 원안대로 승인) - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건      (제2호의안: 원안대로 승인) - 제3호의안: 사내이사 선임의 건(후보자:김영훈)      (제3호의안: 원안대로 승인) - 제4호의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자:오명전)      (제4호의안: 원안대로 승인) - 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건    ※2021년 보수승인 한도액 30억      (제5호의안: 원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 기재된“시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※ 관련공시	2021-03-12 참고서류 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-08 주주총회소집결의 2021-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영훈	1952-02	3	재선임	現)세계에너지협의회(World Energy Council) 명예회장 現)국가기후환경회의 위원 現)산업통상자원부 에너지정책 고위자문단 現)서울과학기술대학교 에너지환경대학원 명예대학원장 現)전국경제인연합회 한미재계회의 한국위원 現)대한상공회의소 한몽 경제협력위원회 위원장 前)세계에너지협의회(World Energy Council) 회장 前)제22차 대구세계에너지총회 조직위원회 대외협력 공동위원장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오명전	1977-09	3	신규선임	現)숙명여자대학교 경영학부 교수 現)국민건강보험공단 장애인보조기기 급여평가위원회 위원 現)한국공인회계사회 K-IFRS상담위원 現)용산구 공유촉진위원회 위원 前)한국공인회계사회 윤리조사심의워원회 위원 前)금융감독원,한국회계기준원 K-IFRS 질의회신연석회의 위원	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오명전	1977-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)숙명여자대학교 경영학부 교수 現)국민건강보험공단 장애인보조기기 급여평가위원회 위원 現)한국공인회계사회 K-IFRS상담위원 現)용산구 공유촉진위원회 위원 前)한국공인회계사회 윤리조사심의워원회 위원 前)금융감독원,한국회계기준원 K-IFRS 질의회신연석회의 위원