Daesung Fine Tech. Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jan 30, 2020

대성파인텍/주주총회소집결의/(2020.01.30)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전09시
2. 장소		경남 창원시 의창구 중앙대로 166(신월동) (창원상공회의소 신월 지하교육장)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 :  1) 감사의 감사보고  2) 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리     제도 운영실태보고  3) 영업보고  4) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 :  1) 제1호 의안 : 제21기(2019.1.1~2019.12.31)    재무제표(별도/연결) 승인의 건  2) 제2호 의안 : 이사선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 김병준    제2-2호 의안 : 사내이사 박근표    제2-3호 의안 : 사내이사 김옥단    제2-4호 의안 : 사내이사 이영환  3) 제3호 의안 : 감사선임의 건    - 감사 주환조  4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-01-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제1호 의안 제21기(2019.1.1~2019.1231) 재무제표(별도/연결) 승인의 건은 상법 제449조2(제무재표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병준	1958-11	3년	재선임	부산 동아대학교 졸업 前) LG전자 금형설계실 前) (주)선광테크윈 대표이사 現) (주)대성엠텍 대표이사 現) (주)대성파인텍 대표이사
박근표	1964-01	3년	재선임	창신대학교 졸업 現) (주)대성파인텍 부사장
김옥단	1961-10	3년	재선임	마산여자상업고등학교 졸업 現) (주)대성파인텍 부사장
이영환	1970-12	3년	재선임	경북기계공업고등학교 졸업 現) (주)대성파인텍 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주환조	1972-07	3년	재선임	비상근	고려대학교 경영학과 졸업 前) 이촌회계법인 前) 에스브이파트너스 現) 진일회계법인 공인회계사