Daesung Fine Tech. Co., Ltd — AGM Information 2025

Mar 11, 2025

대성파인텍/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.02.04
3. 정정사유	상법 제449조2(제무재표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의를 득함으로 재무제표에 대한 이사회승인 요건을 충족하였기에 이사회 결의로 재무제표를 승인 함
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도의 운영실태 보고 3) 영업보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제3-1호 의안 : 이동석 이사 선임 승인의 건 제3-2호 의안 : 한동하 이사 선임 승인의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도의 운영실태 보고 3) 영업보고 4) 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인 보고 5) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제2-1호 의안 : 이동석 사내이사 선임 승인의 건 제2-2호 의안 : 한동하 사내이사 선임 승인의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 2. 결의사항 중 제1호 의안 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2(제무재표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - "상법 제368조의 4 제1항에 의거한 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제160조 제5호에 따른 전자적위임장권유제도를 당 회사는 2025년 03월 26일에 개최하는 제26기 정기주주총회에서 활용하기로 의결하였습니다.	- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 외부감사인의 감사 적정의견과 감사의 동의를 득하였기에 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회 결의로 승인함에 따라 결의사항 중 제1호 의안이었던 '제23기 재무제표 승인의 건'을 보고사항으로 변경함. - "상법 제368조의 4 제1항에 의거한 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제160조 제5호에 따른 전자적위임장권유제도를 당 회사는 2025년 03월 26일에 개최하는 제26기 정기주주총회에서 활용하기로 의결하였습니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09시
2. 장소		경남 창원시 성산구 중앙대로 166 (신월동) 창원상공회의소 지하세미나실A
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도의 운영실태 보고 3) 영업보고 4) 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인 보고 5) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제2-1호 의안 : 이동석 사내이사 선임 승인의 건 제2-2호 의안 : 한동하 사내이사 선임 승인의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 외부감사인의 감사 적정의견과 감사의 동의를 득하였기에 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회 결의로 승인함에 따라 결의사항 중 제1호 의안이었던 '제23기 재무제표 승인의 건'을 보고사항으로 변경함. - "상법 제368조의 4 제1항에 의거한 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제160조 제5호에 따른 전자적위임장권유제도를 당 회사는 2025년 03월 26일에 개최하는 제26기 정기주주총회에서 활용하기로 의결하였습니다.
※관련공시	2024-12-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동석	1955-03	3년	신규선임	- 고려대학교 경영대학원 최고경영자과정 수료 - 카자흐스탄 국립 키멥대학교 경영학 명예박사 - 서울대학교 법학대학원 최고위과정 수료 - 현) (주)마레몬스 대표이사 - 현) (주)그린피아 대표이사 - 현) (주)석전자 대표이사
한동하	1976-03	3년	신규선임	- 한국외국어대학 졸업 - 현) (주)마레몬스 대표이사 - 현) (주)석전자 사외이사