Daesung Fine Tech. Co., Ltd — AGM Information 2025

Jul 10, 2025

대성파인텍/주주총회소집결의/(2025.07.10)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-07-25
시간	오전 09시
2. 장소		경남 창원시 성산구 남면로 627 (주)대성파인텍 본관 3층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 합병 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김종석 제3-2호 의안 : 사내이사 김나영 제3-3호 의안 : 사내이사 조성근 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 사외이사 조성주
4. 이사회결의일(결정일)		2025-07-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-05-19 회사합병 결정 2025-05-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-05-29 증권신고서(합병) 2025-06-11 증권신고서(합병) 2025-06-12 회사합병 결정 2025-06-12 증권신고서(합병) 2025-06-24 투자설명서

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종석	1975-10	3년	신규선임	□ 서울대학교 경영전문대학원 석사(MBA) □ CFA(국제재무분석사) □ 한국엠엔에이(주) 투자팀장 □ (주)트릭아트뮤지엄 공동창업자 □ (주)모노리스 CEO □ 모노리스인천파크(주) 대표이사
김나영	1975-07	3년	신규선임	□ 서울대학교 경영전문대학원 석사(MBA) □ (주)지오다노 기획팀장 □ (주)삼성물산 패션부문 해외전략팀장 □ (주)모노리스 CSO
조성근	1970-05	3년	신규선임	□ 한양대학교(ERICA) 경영학 학사 □ 신도산업(주) 관리부 □ (주)이라이콤 재경팀 과장 □ (주)밸웨이브 재경팀 과장 □ 유파인테크놀러지스 경영지원실장 □ (주)모노리스 경영지원실 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조성주	1973-11	3년	신규선임	□ 한양대학교 경영학과 전략경영 박사 □ (주)캠퍼스21 대표이사 □ 쿨리지코너인베스트먼트 밸류업센터 센터장 □ (주)모노리스 사외이사 □ 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 연구교수	(주)크레파스솔루션(감사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- ICT 기반 놀이 및 게임 개발, 유통업 - 테마파크 기획, 설계 및 운영업 - 테마파크 글로벌 프랜차이즈업 - 무동력 차량 및 트랙 개발, 제작, 판매, 수리 및 유통업 - 시스템 및 알고리즘 개발, 유통 및 유지보수업 - 가상현실 및 증강현실 콘텐츠 및 애플리케이션 개발 및 유통업 - 인공지능 관련 제품, 콘텐츠 개발, 제조 및 유통업 - 데이터 및 정보의 처리, 제공 및 판매업 - 브랜드, 상표, 특허권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 - 캐릭터 개발, 상품화 및 관련 유통업 - 의류, 피혁류, 금속류, 잡화류, 문구, 팬시, 완구, 기타 기념품류 생산 제조 판매업 - 주류 개발, 제조, 가공, 판매 및 유통업 - 식품 개발, 제조, 가공, 판매 및 유통업		- 합병에 따른사업영역 확대로 신규 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 인터넷 컨텐츠 개발 및 공급, 유통업 - 모바일 컨텐츠 개발 및 공급, 유통업	- 디지털 콘텐츠 개발 및 공급, 유통업 - 모바일 게임 및 애플리케이션 개발 및 공급, 유통업	사업영역확대 및 세분화
사업목적 삭제	- 광디스크 및 광원응용기계기구와 그 부품의 제작, 판매, 서비스업 - 광섬유, 케이블 및 관련기기의 제조, 판매, 임대, 서비스업 - 의료기기의 제작 및 판매업 - 기술도입의 알선 및 해당 판매업 - 생명공학 관련 기술 및 제품의 제조, 가공, 생산, 판매업 - 천연물소재 원료의약품 및 기능성 식품의 제조, 가공, 생산, 판매업 - 바이오 의약품 및 바이오 의약사업 관련 기술 및 제품의 제조, 가공, 생산, 판매업 - 나노 및 바이오 물질 제조기술관련 용역 및 서비업 - 화장품 원료 제조 및 판매업 - 인체, 동물, 연구용 및 생명공학관련 시약, 기기, 원료의 제조 및 판매업 - 식료품 및 식품첨가물 제조 및 판매업 - 물질 성분 검사 및 분석업 - 친환경관련 제품 제조 및 판매업 - 생활 건강기능제품 판매업 - 엔터테인먼트관련 사업		비영위사업에 대한 사업목적 삭제