Daesung Fine Tech. Co., Ltd — AGM Information 2023

Mar 6, 2023

대성파인텍/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.02.06
3. 정정사유	상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 감사의 동의를 득함으로 재무제표에 대한 이사회승인 요건을 충족하였기에 의사회 결의로 재무제표를 승인 함
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리 제도의 운영실태 보고 3) 영업보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김병준 제2-2호 의안 : 사내이사 박근표 제2-3호 의안 : 사내이사 김옥단 제2-4호 의안 : 사내이사 이영환 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 감사 주환조 2) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리 제도의 운영실태 보고 3) 영업보고 4) 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인 보고 5) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김병준 제1-2호 의안 : 사내이사 박근표 제1-3호 의안 : 사내이사 김옥단 제1-4호 의안 : 사내이사 이영환 2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 감사 주환조 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 제1호 의안 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2(제무재표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.	1. 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 외부감사인의 감사 적정의견과 감사의 동의를 득하였기에 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회 결의로 승인함에 따라 결의사항 중 제1호 의안이었던 '제23기 재무제표 승인의 건'을 보고사항으로 변경함. 2. 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. 3. 제24기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		경남 창원시 의창구 중앙대로 166(신월동) (창원상공회의소 1층 교육장)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리 제도의 운영실태 보고 3) 영업보고 4) 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인 보고 5) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김병준 제1-2호 의안 : 사내이사 박근표 제1-3호 의안 : 사내이사 김옥단 제1-4호 의안 : 사내이사 이영환 2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 감사 주환조 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 외부감사인의 감사 적정의견과 감사의 동의를 득하였기에 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회 결의로 승인함에 따라 결의사항 중 제1호 의안이었던 '제23기 재무제표 승인의 건'을 보고사항으로 변경함. 2. 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. 3. 제24기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2023-02-06 주주총회소집결의 2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병준	1958-11	3년	재선임	부산 동아대학교 졸업 前) LG전자 금형설계실 前) (주)선광테크윈 대표이사 現) (주)대성엠텍 대표이사 現) (주)대성파인텍 대표이사
박근표	1964-01	3년	재선임	창신대학교 졸업 現) (주)대성파인텍 부사장
김옥단	1961-10	3년	재선임	마산여자상업고등학교 졸업 現) (주)대성파인텍 부사장
이영환	1970-12	3년	재선임	경북기계공업고등학교 졸업 現) (주)대성파인텍 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주환조	1972-07	3년	재선임	비상근	고려대학교 경영학과 졸업 前) 에스브이파트너스 前) 진일회계법인 공인회계사 現) 이촌회계법인 공인회계사