Daesung Fine Tech. Co., Ltd — AGM Information 2019

Jan 28, 2019

대성파인텍/주주총회소집결의/(2019.01.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 09시
2. 장소		경남 창원시 성산구 외동반림로 51-88(중앙동) (한국폴리텍Ⅶ대학 도서관 세미나실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 :   - 감사보고   - 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제     도의 운영실태보고   - 영업보고 2. 결의사항   1) 제1호 의안 : 제20기(2018.1.1~2018.12.31) 재      무제표(별도/연결) 승인의 건   2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건   3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-01-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다
※관련공시	2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)