DAESUNG ENERGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

대성에너지/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		대구광역시 중구 명덕로 85 (남산동 당사 본사 3층 강당)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 - 사내이사 1명 신규선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 신규선임
※ 관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ※이익배당(안): 1주당 현금 250원(액면 25%)	-
제2호의안	정관 일부 변경의 건	- 사업목적 추가의 건 - 개정 상법 반영
제3호의안	사내이사 선임의 건(후보: 최동원)	-
제4호의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 김 한)	-
제5호의안	이사 보수한도 승인의 건(30억원)	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최동원	1967-05	3	신규선임	- (현)대성청정에너지(주) 대표이사 - 대성홀딩스(주) 경영개선실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김 한	1954-02	3	신규선임	- (현)대성창업투자(주) 사외이사 - JB 금융지주 회장 - 메리츠증권 대표이사	대성창업투자(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김 한	1954-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (현)대성창업투자(주) 사외이사 - JB 금융지주 회장 - 메리츠증권 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	95) 주차장 운영업		회사의 사업 다각화 등
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
95) 전기 각호에 부대하는 사업 일체 및 투자	96) 전기 각호에 부대하는 사업 일체 및 투자	사업목적 조항 번호 수정