DAESUNG ENERGY CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

대성에너지/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		대구광역시 중구 명덕로 85 (남산동 본사 3층 강당)
4. 의안 주요내용		<보고사항> -감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> -제1호 의안 : 제16기(2024.1.1~12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⊙이익배당(안) : 1주당 250원(액면의 25%) -제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 ⊙제2-1호 : 사내이사 선임의 건(김정주) ⊙제2-2호 : 사내이사 선임의 건(이성철) ⊙제2-3호 : 사내이사 선임의 건(이응기) -제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 ⊙제3-1호 : 사외이사 선임의 건(신성철) ⊙제3-2호 : 사외이사 선임의 건(배준우) -제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김진수) -제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ⊙제5-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (신성철) ⊙제5-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (배준우) -제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⊙2025년도 이사보수 한도액 : 30억원
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정주	1949-10	3	재선임	(현)대성홀딩스(주) 대표이사 (현)(주)대성 대표이사 (현)코리아닷컴커뮤니케이션즈 대표이사 (현)대한기독교여자절제회 전국부회장 연세대학교 용재특임교수 하버드대학교 신약학 박사
이성철	1951-02	3	재선임	(현)대성에너지(주) 사내이사 한국인프라자산운용(주) 비상임감사 안진회계법인 근무 세종대학교 경영대학 경영학과 겸임교수 세종대학교 대학원(경영학 박사)
이응기	1956-10	3	재선임	(현)대성에너지(주) 고문 대성그룹 관리이사 대성에너지 관리본부장 대성산업 관리부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신성철	1952-07	3	재선임	(현)외교부 과학기술협력대사 제16대 카이스트 총장 제1,2대 대구경북과학기술원 총장 제24대 한국물리학회 회장	주성엔지니어링(사외이사)
배준우	1979-10	3	신규선임	(현)카이스트 전기 및 전자공학과 부교수 한양대학교 응용수학과 부교수 독일 프라이부르크 고등과학원 연구원 싱가포르 국립대학 양자정보센터 연구원 KIAS 고등과학원 연구원	-
김진수	1967-02	3	신규선임	(현)기계설비공제조합 리스크관리위원회 위원 (현)기계설비공제조합 투자위원회 위원 삼덕회계법인 내부감사 삼덕회계법인 전무	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신성철	1952-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현)외교부 과학기술협력대사 (현)주성엔지니어링 사외이사 제16대 카이스트 총장 제1,2대 대구경북과학기술원 총장 제24대 한국물리학회 회장
배준우	1979-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)카이스트 전기 및 전자공학과 부교수 한양대학교 응용수학과 부교수 독일 프라이부르크 고등과학원 연구원 싱가포르 국립대학 양자정보센터 연구원 KIAS 고등과학원 연구원
김진수	1967-02	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	(현)기계설비공제조합 리스크관리위원회 위원 (현)기계설비공제조합 투자위원회 위원 삼덕회계법인 내부감사 삼덕회계법인 전무