DAESUNG ENERGY CO.,LTD

AGM Information • Mar 20, 2024

대성에너지/정기주주총회결과/(2024.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제15 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		803,198	- 매출액
- 부채총계		483,595	- 영업이익	20,392
- 자본금		27,500	- 당기순이익	14,937
- 자본총계		319,603	*주당순이익(원)	549
나. 개별(별도)	- 자산총계		803,785	- 매출액
- 부채총계		479,989	- 영업이익	20,213
- 자본금		27,500	- 당기순이익	14,810
- 자본총계		323,796	*주당순이익(원)	545
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,798,636,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명(김영훈, 김의한, 박문희, 정철웅)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		11
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		27.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<부의 안건> -제1호 의안 : 제15기(2023.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⊙이익배당(안) : 1주당 250원(액면의 25%) (원안대로 승인) -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) -제3회 의안 : 사내이사 선임의 건 ⊙3-1호:사내이사 선임의 건(김영훈) (원안대로 승인) ⊙3-2호:사내이사 선임의 건(김의한) (원안대로 승인) ⊙3-3호:사내이사 선임의 건(박문희) (원안대로 승인) ⊙3-4호:사내이사 선임의 건(정철웅) (원안대로 승인) -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⊙2024년도 이사보수 한도액 : 30억원 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2024-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
사내이사 김영훈의 재선임 임기는 기존 임기가 만료되는 2024-03-29 이후 시작됨.
※ 관련공시	2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영훈	1952-02	3	재선임	한국도시가스협회장 세계에너지협의회(WEC) 의장 (현)세계에너지협의회(WEC) 명예회장 (현)대성에너지(주) 대표이사 (현)대성홀딩스(주) 대표이사
김의한	1994-08	3	신규선임	(현)대성청정에너지(주) 전무이사 (현)대성홀딩스(주) 전무이사
박문희	1965-01	3	신규선임	호서대 정보통계학과 교수 (현)국가가스기술기준위 위원 (현)대성청정에너지(주) 대표이사
정철웅	1971-01	3	신규선임	(현)대성에너지서비스2센터(주) 직무이사