DAESANG HOLDINGS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 18, 2019

대상홀딩스/주주총회소집결의/(2019.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울시 동대문구 천호대로 26 대상빌딩 1층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ㅇ감사보고   ㅇ영업보고 ㅇ내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ㅇ제1호 의안 : 제14기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ㅇ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㅇ제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 2명)     ㅇ제4호 의안 : 감사선임의 건 ㅇ제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㅇ제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김훈식	1962-01	3	재선임	2001-2018 유티씨인베스트먼트(주) 대표이사 현 대상홀딩스(주) 대표이사
임정배	1961-07	3	재선임	2013-2016 대상홀딩스(주) 대표이사 현 대상(주) 대표이사
박용주	1963-02	3	재선임	2013-2016 (주)초록마을 대표이사 현 대상베스트코(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
현병훈	1962-04	3	재선임	상근	서울대 법학과 및 동대학원 졸업 (법학박사) 전 (주)인터바인엠엔에이 대표이사 현 대상홀딩스(주) 감사