DAESANG HOLDINGS CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

대상홀딩스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-27
3. 장소		서울 중구 세종대로11길 36 ENA 스위트 호텔 3층 컨벤션센터
4. 의안 주요내용		[보고사항] ㅇ감사보고 ㅇ영업보고 ㅇ내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ㅇ제1호 의안 : 제20기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ㅇ제2호 의안 : 이사선임의 건 (기타비상무이사 1인) - 기타비상무이사 임정배 ㅇ제3호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1인) - 상근감사 강동우 ㅇ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㅇ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제20기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임정배	1961-07	3	재선임	2013-2016 대상홀딩스(주) 대표이사 2016- (현)대상(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강동우	1965-08	3	재선임	상근	1999-2018 한영회계법인 (전)한국거래소 코스닥시장 상장심사위원 2020- (현)대주회계법인 부대표