DAESANG HOLDINGS CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

대상홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울시 중구 세종대로39 대한상공회의소 지하2층 중회의실B
4. 의안 주요내용		[보고사항] ㅇ감사보고 ㅇ영업보고 ㅇ내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ㅇ제1호 의안 : 제18기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ㅇ제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) ㅇ제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㅇ제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임창욱	1949-05	3	재선임	日와세다 대학원 졸업 2005~ (현)대상홀딩스(주) 대표이사 회장
박현주	1953-03	3	재선임	이화여자대학교 졸업 2005~ (현)대상홀딩스(주) 이사
최성수	1959-10	3	재선임	고려대학교 졸업 2016-2019 대상(주) 식품BU 글로벌본부장 2020~ (현)대상홀딩스(주) 대표이사
오연택	1965-01	3	신규선임	美 웨스턴일리노이 대학원 졸업 2017~ (현)대상(주) 재경본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임창규	1956-03	3	재선임	2013~2014 광주지방국세청장 2016~ 김.장 법률사무소 고문 2017~2023 현대글로비스 사외이사 2020~ 대상홀딩스 사외이사	현대글로비스(사외이사)
양동운	1970-03	3	재선임	2005~2012 법무법인 양헌(평산) 변호사 2012~ 법무법인 남산 변호사 2020~ 대상홀딩스 사외이사	-