Daesan F&B Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Oct 8, 2020

참고서류 3.4 (주)MP그룹 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020 년 10 월 08 일
위임권유기간시작일:	2020 년 10 월 16 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 엠피그룹&cr주 소: 서울시 서초구 효령로 132&cr전화번호: 02-596-3300
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
주식회사 엠피그룹	보통주	4,202,400	5.20	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
정우현	최대주주	보통주	13,557,659	16.78	최대주주	-
정순민	특수관계인	보통주	13,557,659	16.78	특수관계인	-
정지혜	특수관계인	보통주	5,423,063	6.71	특수관계인	-
정영신	특수관계인	보통주	5,423,063	6.71	특수관계인	-
정민희	특수관계인	보통주	1,375,487	1.70	특수관계인	-
(주)굿타임	특수관계인	보통주	194,000	0.24	특수관계인	-
계		-	39,530,931	48.92	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김영광	-	-	직원	-
박은영	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위주주전체(2020년 09월 25일 주주명부 기준)&cr&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보 및 코로나19의 확산방지를 위한 비대면 의결권행사 권유

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 &cr - 시작일 : 2020년 10월 16일&cr - 종료일 : 2020년 10월 25일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템&crhttp://evote.ksd.or.kr&cr모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 &cr - 일시 : 2020년 10월 26일 오전9시 &cr - 장소 : 서울시 서초구 효령로 132 당사 인송홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 &cr - 성명 : 박은영 &cr - 부서 및 직위 : 재무팀 과장&cr - 연락처 : 02-596-3300, FAX : 02-591-0002&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
양희권	1955.09.30	사내이사	-	이사회
김근욱	1969.05.13	사내이사	-	이사회
장동식	1966.03.09	기타비상무이사	-	이사회
윤재동	1960.12.25	사외이사	-	이사회
안진우	1984.06.11	사외이사	-	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
양희권	기업인	2013	고려대 행정대학원 석사	-
1982 ~ 현재	페리카나 회장
2002 ~ 현재	에딘버러컨트리클럽 회장
김근욱	기업임원	1991	고려대 물리학과	-
2016 ~ 2019	IBK투자증권 주식운용팀장
2012 ~ 2015	한국투자신탁운용 퀀트운용부문장
2008 ~ 2012	(주)에스티오 CFO
장동식	기업임원	1991	유타주립대 MBA	-
1991 ~ 1999	삼성전자 기획팀 과장
1999 ~ 2004	한누리증권 애널리스트
2006 ~ 현재	L&S벤처캐피탈 대표
윤재동	기업임원	1987	고려대 경제학과 졸업	-
2016 ~ 2019	흥국생명 사외이사
2013 ~ 현재	미국 커빙컨 법률사무소 고문
2019 ~ 현재	예가람저축은행 사외이사
안진우	변호사	2013	고려대 법학과 졸업	-
2017	부산대학교 법학전문대학원
2017 ~ 2017	법무법인 세종 변호사
2018 ~ 2019	리걸테크(주) 이사
2017 ~ 현재	법률사무소 다오 변호사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

※ 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획&cr※ 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한&cr 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획&cr※ 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,&cr 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에&cr 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

양희권 사내이사 : 본 후보자는 오랜기간 회사 관련 사업분야에 대한 지식과 전문성을 기반으로 당사의 사업상 주요한 결정에 있어 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 사내이사 후보자로 추천합니다. 김근욱 사내이사 : 본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하였으며 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 사내이사 후보자로 추천합니다. 장동식 기타비상무이사 : 본 후보자는 금융분야 등의 전문성을 바탕으로 회사의 결쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다. &cr윤재동 사외이사 : 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되는 바,사외이사 후보자로 추천합니다. 안진우 사외이사 : 본 후보자는 회사 경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 보며, 회사를 한 단계 도약하는데 많은 기여를 할 것으로 판단되는 바, 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(이사)-양희권_9.jpg 확인서(이사)-양희권_9 확인서(이사)_김근욱_4.jpg 확인서(이사)_김근욱_4 확인서_이사_장동식_2.jpg 확인서_이사_장동식_2 사외이사 확인서(윤재동)_7.jpg 사외이사 확인서(윤재동)_7 사외이사 확인서(안진우)_5.jpg 사외이사 확인서(안진우)_5

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이용준	1973.01.31	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이용준	티알인베스트먼트 &cr파트너	1996	경북대학교 무역학과 졸업	-
2007 ~ 2012	그린손해보험 선임운용역
2012 ~ 2013	에스크베리타스자산운용 팀장
2013 ~ 현재	TR Investment 파트너
2014 ~ 현재	현) 엔시트론(주) 비상근감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 오랜기간 재무 및 투자분야 업무에 종사하여 회사의 감사업무에 적격하다고판단하여 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_이용준_감사_3.jpg 확인서_이용준_감사_3

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음