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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2022

대모/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 시흥시 엠티브이26로 58번길 56, 3층 강당
3. 의안 주요내용		[보고사항]      - 감사보고      - 영업보고      - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건]     - 제1호 의안: 제33기(2021.01.01~2021.12.31)       재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및       연결재무제표 승인의 건     - 제2호 의안: 사외이사 선임의 건        후보자 : 사외이사 최병구     - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건     - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고 하시기 바랍니다. - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)를 이유로 장소 변경 등이 발생할 수 있으며 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한은 대표이사에게 위임함.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최병구	1951-08	3	신규선임	- 현대중공업 건설장비사업본부 본부장, 사장	-