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Mar 9, 2026

대림통상/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		서울시 서대문구 연희로2길 76, 한빛빌딩 B동 1층 리더스홀
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안인 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있는 경우 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 갈음할 수 있습니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2026.3.19. - 주주총회 의안 중 정관 일부 변경의 건은 상법 개정내용을 반영한 의안입니다. - 사내이사 2명 임기만료로 제56기 주주총회에서 사내이사 1명 신규선임 할 예정입니다.
※ 관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제56기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	관계법령 개정 반영
3	이사 선임의 건	사내이사 1명 신규 선임
4	감사 선임의 건	상근 감사 1명 신규 선임
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상원	1963-06	3	신규선임	광운대 행정학과 졸업 (현)대림통상 전무

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김상기	1943-02	3	신규선임	상근	명지대 경영학과 졸업 (전)대림통상 전무 (전)대림요업 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-