DAELIM BATH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

대림바스/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-13
3. 정정사유	주주총회 안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강태식 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 차성민 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 권오수 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	(서식 개정으로 삭제)
4. 의결권행사기준일	-	2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)	2026-02-13	2026-03-06
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 제1호 의안(제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건)은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조제4항에 의거, 추후 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있음	※ 주주총회 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
【주주총회 안건 세부내역】	-	제1호 의안 : 제 58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조제4항에 의거, 추후 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있음 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강태식 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 차성민 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 권오수 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 공단로 52(양곡동) 대림바스㈜ 본관 대회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 주주총회 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
※ 관련공시	2026-02-13 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제 58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조제4항에 의거, 추후 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있음
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제3호 의안	이사 선임의 건	제3-1호 의안 : 사내이사 강태식 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 차성민 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 권오수 선임의 건
제4호 의안	이사 보수한도액 승인의 건	-
제5호 의안	감사 보수한도액 승인의 건	-
제6호 의안	자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강태식	1962-05	3	재선임	동국대 회계학 대림요업㈜ 부장 대림통상㈜ 부장 대림요업㈜ 영업본부장 대림비앤코㈜ 대표이사 現 대림바스㈜ 대표이사
차성민	1970-12	3	재선임	경상대 화학공학 대림비앤코㈜ 생산팀장 대림비앤코㈜ 창원공장장 現 대림바스㈜ SCM부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권오수	1988-03	3	재선임	서울대 경영학 ㈜버즈빌 최고전략책임자(SCO) 및 사내이사 現 ㈜넥스트챕터 공동대표이사 現 대림바스㈜ 사외이사	現 ㈜넥스트챕터 공동대표이사