DAELIM BATH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 24, 2020

대림비앤코/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 공단로 52 대림비앤코(주) 본관대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도                  운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서                  포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 의안 : 사내이사 강태식 재선임의 건     제2-2호 의안 : 사외이사 김광동 재선임의 건 - 제3호 의안 : 상근감사 이은구 재선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- "제1호 의안 : 제52기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건"은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 추후 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강태식	1961-05	3	재선임	- 동국대 회계학 - 대림요업(주)부장, 영업본부장 - 현 대림비앤코(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김광동	1972-10	3	재선임	- 서울대 경영학과 - KB창업투자 자산운용팀    장 - GS홈쇼핑 사업기획과장 - SK텔레콤 경영전략과장 - 대림비앤코(주) 경영전    략실장, B2C사업본부장 - 현 대림비앤코(주) 사외   이사	해당사항 없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이은구	1960-05	3	재선임	상근	- 명지대 국사학과 - 대림요업(주) 관리부장 - 대림비앤코(주) 새마을금고장 - 현 대림비앤코(주) 상근감사