DAELIM BATH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 18, 2019

대림비앤코/주주총회소집결의/(2019.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 공단로 52 대림비앤코(주) 본관 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서                포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이해영 재선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- "제1호 의안 : 제51기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건"은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 추후 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이해영	1971-06	3	재선임	서강대 경영학 University of Michigan (Ann Arbor) M.B.A 삼성증권 기업금융팀, M&A팀 Investor Asia Limited (홍콩) 차장 (주)인트로메딕 상무이사 현 대림비앤코(주) 회장