DAELIM BATH CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

대림비앤코/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 공단로 52 대림비앤코(주) 본관 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 이해영 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- '제1호 의안 : 제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조제4항에 의거, 추후 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있음 - 코로나 발생으로 인한 일시, 장소변경 등 긴급상황 대응에 관한 세부사항은 대표이사에 일임하였으며, 변경사항 발생시 재공지할 예정임 - 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이해영	1971-06	3	재선임	서강대 경영학 University of Michigan(Ann Arbor) M.B.A 삼성증권 기업금융팀, M&A팀 Investor Asia Limited (홍콩) 차장 인트로메딕 상무이사 現 대림비앤코㈜ 회장