DAELIM BATH CO.,LTD. — AGM Information 2025

Feb 28, 2025

대림비앤코/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-21
3. 정정사유	주주총회 안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	가. 보고안건: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이해영 재선임의 건) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 강승윤 신규선임의 건) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가. 보고안건: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이해영 재선임의 건) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 강승윤 신규선임의 건) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 공단로 52(양곡동) 대림비앤코㈜ 본관 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고안건: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이해영 재선임의 건) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 강승윤 신규선임의 건) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안(제57기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건)은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조제4항에 의거, 추후 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있음 - 강승윤 감사 후보자는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따른 '취업심사대상자'인 바 공직자윤리원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임함. (승인 예정일: 2025년 3월 28일 단, 승인 예정일은 변동될 수 있음.)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이해영	1971-06	3	재선임	서강대 경영학 University of Michigan(Ann Arbor) M.B.A 삼성증권 기업금융팀, M&A팀 Investor Asia Limited (홍콩) 차장 인트로메딕 상무이사 現 대림비앤코㈜ 회장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강승윤	1967-07	3	신규선임	비상근	가천대 회계세무학 석·박사 수료 법무법인 대륙아주 세무사 반포세무서장 現 세무법인 대륙아주 대표세무사 現 명신산업(코스피 상장) 사외이사 現 중소기업중앙회 서울본부 세무자문위원