DAELIM BATH CO.,LTD. — AGM Information 2023

Feb 21, 2023

대림비앤코/주주총회소집결의/(2023.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 공단로 52(양곡동) 대림비앤코㈜ 본관 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고안건: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 :사내이사 강태식 재선임의 건 제3-2호의안 :사내이사 차성민 신규 선임의 건 제3-3호의안 :사외이사 권오수 신규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 기타 제55기 정기주주총회 소집에 관한 세부사항 및 코로나19로 인한 일시, 장소 변경 등 긴급상황 대응에 관한 세부사항은 대표이사에 일임 - 제1호 의안(제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건)은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조제4항에 의거, 추후 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강태식	1962-05	3	재선임	- 동국대 회계학 - 대림요업(주) 부장 - 대림통상(주) 부장 - 대림요업(주) 영업본부장 - 現 대림비앤코(주) 대표이사
차성민	1970-12	3	신규선임	- 경상대 화학공학 - 대림비앤코(주) 생산팀장 - 現 대림비앤코(주) 창원공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권오수	1988-03	3	신규선임	- 서울대 경영학 - (주)버즈빌 최고전략책임자(SCO) 및 사내이사 - 現 (주)넥스트챕터	(주)넥스트챕터( 공동대표이사)