DAELIM BATH CO.,LTD.

AGM Information • Mar 31, 2023

대림비앤코/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 55기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		337,591	- 매출액
- 부채총계		179,629	- 영업이익	1,455
- 자본금		16,672	- 당기순이익	-860
- 자본총계		157,962	*주당순이익(원)	-48
나. 개별(별도)	- 자산총계		337,189	- 매출액
- 부채총계		179,095	- 영업이익	1,586
- 자본금		16,672	- 당기순이익	-714
- 자본총계		158,094	*주당순이익(원)	-43
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	110
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,833,946,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제55기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 1) 제1호 의안 : 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 3) 제3-1호의안 : 사내이사 강태식 재선임의 건 → 원안대로 승인 4) 제3-2호의안 : 사내이사 차성민 신규선임의 건 → 원안대로 승인 5) 제3-3호의안 : 사외이사 권오수 신규선임의 건 → 원안대로 승인 6) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 7) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 1항 연결 자본총계 및 당기순이익은 비지배지분을 포함한 수치임 2) 상기 1항 연결 및 개별(별도) *주당순이익은 기본 및 희석주당순이익임 3) 상기 2항 시가배당율은 주주명부폐쇄일2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
※ 관련공시	2023-03-23 주주총회소집공고 2023-03-23 참고서류 2023-02-21 주주총회소집결의 2023-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강태식	1962-05	3	재선임	동국대 회계학 대림요업㈜ 부장 대림통상㈜ 부장 대림요업㈜ 영업본부장 現 대림비앤코㈜ 대표이사
차성민	1970-12	3	신규선임	경상대 화학공학 대림비앤코㈜ 생산팀장 現 대림비앤코㈜ 창원공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권오수	1988-03	3	신규선임	서울대 경영학 ㈜버즈빌 최고전략책임자(SCO) 및 사내이사 現 ㈜넥스트챕터 공동대표이사	㈜넥스트챕터 공동대표이사