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Mar 9, 2026

대교/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 관악구 보라매로3길 23 대교타워 3F
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
◇제39기 정기주주총회 보고사항 ①감사보고 ②내부회계관리제도 운영실태 보고 ③영업보고 ◇이사 선임에 관한 사항 - 제3호의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김난도) ◇주주총회 안건사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. ◇당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제39기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. ◇정기주주총회의 소집과 관련하여 예기치 못한 상황으로 인한 일시, 장소 등 세부 변경 사항이 발생할 경우 그 승인권한은 대표이사에게 위임하고 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안:제39기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안:정관 일부 변경의 건	제2-1호 의안:목적사항(제2조) 제2-2호 의안:자기주식 보유와 처분(제10조의5) 제2-3호 의안:소집지와 개최방식(제20조) 제2-4호 의안:의결권의 대리행사(제26조) 제2-5호 의안:이사의 수(제29조) 제2-6호 의안:이사의 선임(제30조) 제2-7호 의안:이사의 임기(제31조) 제2-8호 의안:이사의 보선(제32조) 제2-9호 의안:감사위원회의 구성(제41조의2)
3	제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김난도)	-
4	제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건	-
5	제5호 의안:자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김난도	1963-03	3	재선임	<2020~現> 한국소비자교육정책학회 상임이사 <1997~2025> 서울대학교 생활과학대학 소비자학과 교수 <2011~2025> 서울대학교 생활과학연구소 소비트렌드분석센터 센터장	(주)씨엠에스랩 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김난도	1963-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	<2020~現> 한국소비자교육정책학회 상임이사 <1997~2025> 서울대학교 생활과학대학 소비자학과 교수 <2011~2025> 서울대학교 생활과학연구소 소비트렌드분석센터 센터장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	유원시설업		신규사업 추진
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-