DAEKYO CO.,LTD — AGM Information 2019

Feb 25, 2019

대교/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울특별시 관악구 보라매로 3길 23 대교타워 Eye Level Hall(3F)
4. 의안 주요내용		◇보고사항 ① 감사보고 ② 외부감사인 선임 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 영업보고 ◇부의안건 제1호 의안 : 제 32기(2018.1.1 ∼ 12.31) 재무제표               승인의 건                        제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                    제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 박수완 선임의 건    제3-2호 의안 : 사내이사 강호철 선임의 건    제3-3호 의안 : 사외이사 이승호 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건               - 사외이사인 감사위원 1명(이승호) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박수완	1960-10	3	재선임	- (현)㈜대교 대표이사 - (전)㈜대교홀딩스 COO - (전)㈜대교 CFO
강호철	1982-04	3	신규선임	- (현)㈜대교 CFO - (현)㈜대교홀딩스 CFO - (전)㈜대교CNS 대표이사
이승호	1956-03	3	신규선임	- (현)법무법인 율촌 고문 - (전)부산지방국세청 청장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승호	1956-03	3	신규선임	- (현)법무법인 율촌 고문 - (전)부산지방국세청 청장	SK건설(주) (사외이사) _임기종료일:'20.3.24 현대모비스(주) (사외이사) _임기종료일:'19.3.10

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이승호	1956-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (현)법무법인 율촌 고문 - (전)부산지방국세청 청장