Daejung Chemicals & Metals Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 12, 2020

대정화금/주주총회소집결의/(2020.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 시흥시 서해안로 186(시화공단 1다 107) 시화 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제34기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  제1호의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건  제2호의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 송기섭 (재)선임의 건   제3-2호 의안 : 사내이사 석재화 신규선임의 건  제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송기섭	1941-09	3	재선임	現 대정화금(주) 사내이사(2014 ~ 현재)
석재화	1972-01	3	신규선임	現 대정화금(주) 전무이사(2017 ~ 현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	의약품, 의약외품의 제조 및 판매업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 원료의약품 제조 및 판매업 2폐기물 처리업(중간처리업)	1. 원료의약품, 중간체 제조 및 판매업 2. 폐기물 처리업(중간처리업) 및 재활용업	사업목적의 구체적명시
사업목적 삭제	-		-