Daejung Chemicals & Metals Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 18, 2019

대정화금/주주총회소집결의/(2019.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 시흥시 서해안로 186(시화공단 1다 107) 시화 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제33기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   제1호의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산               서 포함) 승인의 건   제2호의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호의안 : 이사 (재)선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 송영준 (재)선임의 건    제3-2호 의안 : 사외이사 서상중 (재)선임의 건   제4호의안 : 감사 최성우 선임의 건   제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제33기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송영준	1972-01	3	재선임	現 대정화금(주) 대표이사(2013 ~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서상중	1953-01	3	재선임	現 (주)강산 대표 前 심양부영화학 대표	(주) 강산 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최성우	1974-12	3	신규선임	상근	現 법무법인 매헌 변호사 前 법무법인 바른 변호사 前 부산지방법원 판사