DaejooElectronicMaterialsCo.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

대주전자재료/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전9시
2. 장소		경기도 시흥시 서해안로 148 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제40기(2020년) 별도 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호: 사내이사 임무현 선임의 건       제2-2호: 사내이사 임일지 선임의 건   제2-3호: 사내이사 임중규 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법 개정에 따른 변경)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임무현	1942-06	3	재선임	- 현)대주전자재료(주) 회장  - ATC협회 회장  - 한국공업협회 회장  - 동방생약 공장장  - 흥국탄광 기획실  - 조흥화학공업(주) 기획실  - 서울대 화학공학과 졸업
임일지	1970-10	3	재선임	- 현)대주전자재료(주) 대표이사  - 연세대 생화학과 졸업
임중규	1975-01	3	재선임	- 현)대주전자재료(주)형광체사업부장    나노재료사업부장  - 상해대주전자재료 유한공사총경리  - 서강대학교 화학공학과 졸업