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AGM Information • Mar 28, 2023

대주전자재료/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 42기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	308,141		- 매출액
- 부채총계	194,359		- 영업이익	13,489
- 자본금	7,740		- 당기순이익	-611
- 자본총계	113,782		*주당순이익(원)	-41
나. 연결	- 자산총계	327,889		- 매출액
- 부채총계	207,199		- 영업이익	11,971
- 자본금	7,740		- 당기순이익	798
- 자본총계	120,690		*주당순이익(원)	7
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,475,660,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.14
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호 의안:제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 슨인의 건 \=> 원안대로 승인 제2호 의안:이사보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제3호 의안:정관 일부 변경의 건 제3-1호:목적 추가의 건 제3-2호:전환사채 액면총액 변경의 건 제3-3호:위원회 추가의 건 제3-4호:이익배당 기준일 변경의 건 제3-5호 : 중간배당 추가의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 배당금액 총액의 상세내역은 아래와 같습니다. - 2022년 보통주 14,756,604주 X 100원 = 1,475,660,400원 (보통주 15,480,593주 중 자사주 723,989주 제외)
※관련공시		2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-13 참고서류 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	이차 전지 소재의 제조 및 판매		이차전지 소재의 매출증가에 따른 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-