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AGM Information • Mar 26, 2025

대주산업/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 63기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	109,466		- 매출액
- 부채총계	27,314		- 영업이익	9,588
- 자본금	18,696		- 당기순이익	7,852
- 자본총계	82,152		*주당순이익(원)	222
나. 연결	- 자산총계	111,411		- 매출액
- 부채총계	27,901		- 영업이익	10,025
- 자본금	18,696		- 당기순이익	8,315
- 자본총계	83,509		*주당순이익(원)	235
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	40
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,415,694,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				회의의 목적사항 가. 보고사항: 감사보고. 영업보고. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제63기(2024.1.1∼2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)(현금배당 : 1주당 40원 예정) ☞원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 정석원 선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-2호 의안:사내이사 박혜경 선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-3호 의안:사내이사 조정민 선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-4호 의안:사외이사 김연호 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안:감사 선임의 건 제3-1호 의안:감사 김기섭 선임의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제6호 의안:임원 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건 ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정석원	1984-04	2년	재선임	ㆍ現 대주산업(주)대표이사
박혜경	1943-02	2년	재선임	ㆍ대주산업(주)부회장 ㆍ現 대주산업(주)비상무이사
조정민	1985-02	2년	재선임	ㆍ수원대학교 무용학과 졸업 ㆍ성균관대학원 공연예술협동과정(석사) ㆍ(사)한국문화복지협의회, 문화사업 및 기획지원 봉사 ㆍ現 대주산업(주) 비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김연호	1951-09	2년	재선임	서울대학교 화공학과 졸업 동대학원(화학공학석사) New York University 경영대학원 졸업 Boston University 경영학 박사과정 수료 상공부 통상진흥국 기획실 차관 비서실 ㈜삼화, 삼화제지(주) 사외이사 대주산업주식회사 사외이사 대주산업주식회사 사외이사	삼화제지(회장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김기섭	1963-11	3년	재선임	비상근	ㆍ충북대학교 ㆍ농업회사법인 천안농산(주) ㆍ現 대주산업(주)감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-