Daejoo Energy INnovation Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 16, 2023

대주이엔티/주주총회소집 결의/(2023.03.16)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 중구 신포로 4(사동) 7층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2.5억) 제4호 의안 : 이사 해임의 건(박주정) 제5호 의안 : 이사 선임의 건(문태경) 제6호 의안 : 감사 선임의 건(서정철) 제7호 의안 : 정관 변경 승인의 건(사업목적 추가)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문태경	1964-04	3	신규선임	- LG-OTIS (99.03 ~ 00.08) - 휴비츠 00.09 ~ 02.10 - 한국미쓰비시엘리베이터(02.10 ~ 12.09) - 대주이엔티(주) (13.05~현재)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서정철	1973-09	3	신규선임	상근	- 삼우공조기계주식회사 (99.07 ~ 01.03) - 대주이엔티(주) (01.05 ~ 현재)

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	33. 자동차부품제조 판매업		목적사업 추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-