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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 31, 2025

대진첨단소재/주주총회소집결의/(2025.07.31)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-09-16
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 송파구 올림픽로 342, 4층 본점회의실
3. 의안 주요내용		이사 선임 등(세부 변동내역은 추후 이사회를 통해 확정)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-07-31
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 '3. 의안 주요내용' 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정될 예정입니다. 이와 관련하여 결정되는 사항들은 추가로 공시를 통해 안내드리겠습니다. - 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다.
※관련공시	-