DAEHYUN CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 12, 2020

대현/주주총회소집결의/(2020.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 강남구 언주로 619 대현그린타워 15층 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제38기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표                (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건                (배당 사항 포함, 보통주 1주당 100원) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명)    제3-1호 의안 : 사외이사 김병일 선임의 건      제3-2호 의안 : 사외이사 조정환 선임의 건 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (3명)    제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김교영 선임의 건      제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김병일 선임의 건    제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 조정환 선임의 건 제 5 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 6 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병일	1955-09	3	신규선임	고려대학교 정경대 경제학과 졸업 경희대학교 대학원 법학박사 재정경제부 서기관 現)강남대 경제세무학과 교수	미래에셋대우㈜ (사외이사)
조정환	1955-08	3	신규선임	한국외국어대학교 법학과 졸업 사법연수원 14기 수료 수원지검 부장검사 現)법무법인 네이버스 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김교영	1947-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	영남대학교 섬유공학과 졸업 제일모직 주식회사 근무 주식회사 엔씨에프 대표이사 現)주식회사 대현 사외이사
김병일	1955-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 정경대 경제학과 졸업 경희대학교 대학원 법학박사 재정경제부 서기관 現)강남대 경제세무학과 교수
조정환	1955-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한국외국어대학교 법학과 졸업 사법연수원 14기 수료 수원지검 부장검사 現)법무법인 네이버스 변호사