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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

대현/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		서울특별시 강남구 언주로 619 대현그린타워 15층 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제43기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (배당 사항 포함, 보통주 1주당 90원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김상표 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 최원석 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 최원석 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이준섭 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상표	1973-11	3	신규선임	전주대학교 회계학과 졸업 ㈜대현 회계부 부장 現) ㈜대현 관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이준섭	1971-03	3	재선임	아주대학교 법학과 졸업 안진회계법인 근무 現) 우일회계법인 이사	우일회계법인(이사)
최원석	1979-01	3	신규선임	서울대학교 법학과 및 경제학과 졸업 사법연수원 39기 수료 법무법인(유한) 태평양 現) 법무법인 트리니티 대표변호사	(주)제일이엔지(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이준섭	1971-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	아주대학교 법학과 졸업 안진회계법인 근무 現) 우일회계법인 이사
최원석	1979-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법학과 및 경제학과 졸업 사법연수원 39기 수료 법무법인(유한) 태평양 現) 법무법인 트리니티 대표변호사