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AGM Information • Mar 31, 2025

대현/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 43 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		306,459	- 매출액
- 부채총계		36,066	- 영업이익	14,373
- 자본금		26,906	- 당기순이익	15,898
- 자본총계		270,393	*주당순이익(원)	359
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	90
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,985,407,900
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명, 감사위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제43기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김상표 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 최원석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 최원석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이준섭 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상표	1973-12	3	신규선임	전주대학교 회계학과 졸업 ㈜대현 회계부 부장 現) ㈜대현 관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이준섭	1971-03	3	재선임	아주대학교 법학과 졸업 안진회계법인 근무 現) 우일회계법인 이사	우일회계법인(이사)
최원석	1979-01	3	신규선임	서울대학교 법학과 및 경제학과 졸업 사법연수원 39기 수료 법무법인(유한) 태평양 現) 법무법인 트리니티 대표변호사	(주)제일이엔지(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이준섭	1971-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	아주대학교 법학과 졸업 안진회계법인 근무 現) 우일회계법인 이사
최원석	1979-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법학과 및 경제학과 졸업 사법연수원 39기 수료 법무법인(유한) 태평양 現) 법무법인 트리니티 대표변호사