DAEHYUN CO.,LTD — AGM Information 2024

Mar 7, 2024

대현/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울특별시 강남구 언주로 619 대현그린타워 15층 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제42기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (배당 사항 포함, 보통주 1주당 100원) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제3-1호 의안 : 사내이사 공종성 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 신윤황 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이원재 선임의 건 제 4 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
공종성	1960-07	3	재선임	덕수상고 졸업 일국증권 근무 現) ㈜대현 1사업본부장
신윤황	1974-09	3	재선임	한국외국어대학교 경영학과 졸업 USC MBA SK Telecom 근무 굿모닝신한증권 근무 주식회사 엔씨에프 부장 現) ㈜대현 2사업본부장
이원재	1968-05	3	재선임	한양대학교 사학과 졸업 ㈜대현 재경부장 現) ㈜대현 경영지원본부장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-