DAEHYUN CO.,LTD — AGM Information 2023

Mar 3, 2023

대현/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울특별시 강남구 언주로 619 대현그린타워 15층 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제41기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (배당 사항 포함, 보통주 1주당 110원) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사외이사 조정환 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 조건우 선임의 건 제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명) 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 조정환 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 조건우 선임의 건 제 4 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조정환	1955-08	3	재선임	한국외국어대학교 법학과 졸업 사법연수원 14기 수료 수원지검 부장검사 법무법인 네이버스 변호사	-
조건우	1967-12	3	신규선임	국립세무대학 내국세학과 졸업 국세청 근무 안진회계법인 전무 한영회계법인 전무 現) 조건우세무회계사무소 대표	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조정환	1955-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	한국외국어대학교 법학과 졸업 사법연수원 14기 수료 수원지검 부장검사 법무법인 네이버스 변호사
조건우	1967-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	국립세무대학 내국세학과 졸업 국세청 근무 안진회계법인 전무 한영회계법인 전무 現) 조건우세무회계사무소 대표