DAEHO AL Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 5, 2021

대호에이엘/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-24
3. 장소		대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211 (주)대호에이엘 본사 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제19기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건    -제3-1호 : 사내이사 김호권 선임의 건    -제3-2호 : 사내이사 이종관 선임의 건    -제3-3호 : 사외이사 김백현 선임의 건    -제3-4호 : 사외이사 윤광호 선임의 건 3) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김호권	1961-11	3	신규선임	(주)대원엔지니어링 근무 (주)이지스글라스 근무 현. 엔앤시글라스텍(주) 대표이사
이종관	1973-06	3	신규선임	(주)영천에코폴리스 사업본부장 역임 (주)청우디앤씨 이사 역임 현. 삼건기획 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김백현	1978-04	3	신규선임	제이투케이 상무 역임 (주)엠브레인 마케팅이사 역임 현. (주)엠브레인 파트너스 대표이사	(주)엠브레인 파트너스 (대표이사)
윤광호	1977-06	3	신규선임	ChFC 한국평가인증주식회사 본부장 역임 현. 주식회사 머니와이즈 대표이사	(주) 머니와이즈(대표이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	68. 냉각, 공기 조화, 여과, 증류 및 가스 발생기, 산업용 송풍기, 배기장치 제조 및 판매 69. 위생용 마스크 제조 및 판매 70. 유리 임가공업 71. 유리 도.소매업 72. 유리 건축 시공업 73. 유리 관련 장비업 74. 유리 관련 무역업 75. 유리 관련 제조업 76. 유리 임가공 제조 설비업		사업다각화에 따른 사업목적 신설
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
48-2) 의약품, 의약부외품, 위생용품, 화장품, 건상식품 68. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 및 투자	48-2) 의약품, 의약부외품, 위생용품, 화장품, 건강식품 77. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 및 투자	문구 자구수정 및 항목순연