DAEHO AL Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

대호에이엘/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211 (주)대호에이엘 본사 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제18기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건  - 제2-1호 의안 : 사내이사 노영호 선임의 건  - 제2-2호 의안 : 사내이사 김병식 선임의 건  - 제2-3호 의안 : 사내이사 김윤재 선임의 건  - 제2-4호 의안 : 사내이사 조민수 선임의 건  - 제2-5호 의안 : 사외이사 이  철 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 이사 해임의 건  - 제5-1호 의안 : 사내이사 마이오로프 키릴 블라디미로비치 해임의 건  - 제5-2호 의안 : 사외이사 푸틸로프 안드레이 알렉산드로비치 해임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노영호	1964-06	3	재선임	전 (주)대호에이엘 영업본부장 현 (주)대호에이엘 대표이사
김병식	1978-12	3	신규선임	전북대학교 법학과 졸업 전 법무법인 모아 국장 현 (주)셀파씨앤씨 총괄본부장
김윤재	1994-03	3	신규선임	전 (주)대호오토리스 이사 현 (주)셀파씨앤씨 필터연구소 연구원
조민수	1978-06	3	신규선임	전 (주)청광산업개발 이사 현 (주)윤원아이엔씨 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이 철	1948-03	3	신규선임	전 코레일 사장 전 국제철도연맹 아시아의장	-