DAEHO AL Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Feb 27, 2019

대호에이엘/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-21
3. 장소		대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211 (주)대호에이엘 본사 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제17기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건   - 제3-1호 : 사외이사 박해봉 선임의 건   - 제3-2호 : 사외이사 장성만 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박해봉	1964-10	3	신규선임	전 서울지방검찰청 검사 현 법무법인 창공 대표변호사	MS저축은행(사외이사)
장성만	1972-10	3	신규선임	현 대구지방공인회계사회 총무이사 현 서린회계법인 공인회계사	서린회계법인(이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최백영	1948-06	3	신규선임	상근	전 대구광역시의회 의장 현 대구광역시 미래비전 총괄자문위원