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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2021

대한약품/주주총회소집결의/(2021.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 77 대한약품공업(주) 반월공장 강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항    1.감사의 감사보고    2.영업보고    3.내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건    제1호의안:제57기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제             표등의 승인건    제2호의안:이사선임의건(사내이사2명)       제2-1호의안:사내이사 이윤우 선임의건       제2-2호의안:사내이사 이동일 선임의건    제3호의안:이사보수한도 승인의건    제4호의안:감사보수한도 승인의건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제1호의안인 재무제표에 대한 승인의건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가   있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그사항을 주주총회에 보고할 예정임.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이윤우	1944-06	3	재선임	한국의약품수출입협의회 회장 역임 (현)대한약품공업(주) 대표이사
이동일	1953-11	3	재선임	CJ제약사업 부문장 역임 (현)대한약품공업(주) 사장